002458 深市 益生股份

                                                                        关于对外投资的公告

证券代码：002458        证券简称：益生股份        公告编号：2020-062
    山东益生种畜禽股份有限公司
关于对外投资暨签订《合资协议书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份” 或“本公司”）与山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”）于2020年07月31日签订了《合资协议书》，双方共同出资20000万元设立山东益仙种禽有限公司（以下简称“益仙种禽”，暂定名，以公司登记机关最终核准为准），以着手实施父母代种鸡养殖及配套项目运营。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项由董事长审批，无需提交董事会及股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、交易对方基本情况

  1、名称：山东仙坛股份有限公司

  2、法定代表人：王寿纯

  3、注册资本：46369.2511万人民币

  4、统一信用代码：91370600729262478P

  5、公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)


                                                                        关于对外投资的公告

  6、成立日期：2001年06月14日

  7、营业期限：自2001年06月14日

  8、注册地址：山东省烟台市牟平区工业园区(城东)

  9、经营范围：配合饲料加工，粮食收购。种鸡、家禽饲养、销售，家禽屠宰、加工销售（限分支机构经营）。饲料销售，货物、技术进出口；普通货物道路运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、实际控制人：王寿纯先生直接持有公司28.92%的股份，曲立荣女士直接持有公司26.40%的股份，王寿纯与曲立荣为夫妻关系，合计持有公司55.32%的股份，王寿纯与曲立荣为公司的实际控制人。
  本次交易的交易对方与本公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

  经最高人民法院网查询，本次交易的交易对方不属于失信被执行人。

  三、投资标的的基本情况

  1、名  称：山东益仙种禽有限公司

  2、注册资本： 20000 万元人民币

  2、公司类型：有限责任公司

  3、出资方式：货币出资

  4、地  址：山东省诸城市（最终住所地以登记核准为准）

  5、经营范围：以种禽饲养、饲料加工、雏鸡孵化及销售为主。
      （具体以登记机关核准为准）

  6、股权构成：

  益生股份认缴出资额为人民币 14000 万元，占注册资本的 70％；
  仙坛股份认缴出资额为人民币 6000 万元，占注册资本的 30％。
  四、协议书主要内容

  1、投资金额、出资方式及出资比例


                                                                        关于对外投资的公告

  山东益仙种禽有限公司的注册资本为人民币 20000 万元整，益生股份和仙坛股份均以货币出资。其中：益生股份认缴出资额为人民币14000 万元，占注册资本的 70％；仙坛股份认缴出资额为人民币 6000万元，占注册资本的 30％。

  2、出资时间

  股东应当按期足额向益仙种禽缴纳各自所认缴的出资。双方应于益仙种禽成立后 30 日内将所认缴的出资交存入益仙种禽开设的银行账户。

    股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向益仙种禽足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

  3、出资的转让

  任何一方股东转让其部分或全部出资额时，须告知另一方股东，在同等条件下另一方股东有优先购买权。一个月内，另一方股东不购买的，视为同意对外转让。股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

  4、益仙种禽组织结构

  （1）设股东会，由双方共同组成。

    （2）设董事会，由三名董事组成，其中益生股份委派两名，仙坛股份委派一名，董事长是益仙种禽的法定代表人，由益生股份委派的一名董事担任。

  （3）设监事两名，由双方各委派一名。

  （4）设总经理一名，由董事会聘任。

  5、违约责任

  （1）任何一方未按本协议约定履行义务，应赔偿给守约方造成的经济损失。

    （2）由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给守约方造成的损失。

  6、协议生效

  协议自双方签字盖章后生效。


                                                                        关于对外投资的公告

  五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

  1、对外投资的目的

  本次与仙坛股份合资设立益仙种禽公司，着手实施父母代种鸡养殖及配套项目运营，有利于扩大益生股份的生产规模，加快主营业务发展，提升益生股份的综合竞争力和持续盈利能力，符合本公司的长远规划及发展战略，预计将对本公司未来业绩产生积极影响。

  2、存在的风险

  项目建设进展可能受到国家或地方有关政策调整、项目审批等条件的影响。项目将来的经营业绩，受市场行情波动等因素的影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

  3、对本公司的影响

  本次协议书的签订不会影响益生股份的业务独立性，不存在损害益生股份及全体股东利益的情形，本次对外投资的资金来源于自有资金，协议的履行对益生股份本期财务状况、经营成果不会产生重大影响。

  六、备查文件

  《合资协议书》

  特此公告。

                                山东益生种畜禽股份有限公司
                                          董事会

                                      2020 年 08 月 01 日