证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-032
山东益生种畜禽股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1 现场会议召开时间为：2020 年 03 月 11 日下午 14：30，会期半天；
3.2 网络投票时间为：2020 年 03 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 03 月 11 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 03 月 11 日
9:15-15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
6、会议的出席情况：
6.1 出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 120 人，代表股份 283,669,564
股，占上市公司总股份的 49.1403%。
6.2 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共 20 人，代表股份数为 278,945,694 股，占上
市公司总股份的 48.3220%。
6.3 网络投票情况：
通过网络投票的股东 100 人，代表股份 4,723,870 股，占上市公司总股份的
0.8183%。
6.4 参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 36,593,137 股，占上市公司总
股份的 6.3391%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 12 人，代表股份 31,869,267 股，
占上市公司总股份的 5.5207%。
通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 4,723,870 股，占上市公司总股份的
0.8183%。
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》：
表决结果：
同意 283,657,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；反对 5,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。
同意 36,581,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%；反对 5,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0175%。
2、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》：
表决结果：
同意 283,654,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；反对 5,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 36,578,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%；反对 5,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0271%。
3、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》：
表决结果：
同意 283,660,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 5,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权3,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 36,584,437 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9762%；反对 5,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权3,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%。
4、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》：
表决结果：
同意 283,662,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 4,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 36,586,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%；反对 4,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0077%。
5、审议并通过了《2019 年度报告及其摘要》：
表决结果：
同意 283,659,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%；反对 4,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权6,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 36,583,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9724%；反对 4,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权6,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%。
6、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》：
表决结果：
同意 283,649,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 8,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权6,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 36,572,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9440%；反对 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权6,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
7、审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》：
表决结果：
同意 283,651,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 5,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权6,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 36,575,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%；反对 5,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0148%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权6,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
8、审议并通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》：
表决结果：
同意 283,367,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8934%；反对 5,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 297,100 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1047%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 36,290,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1733%；反对 5,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0148%；弃权 297,100 股（其中，因未投票默认弃权2,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8119%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2019 年度股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 12 日
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