股东大会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-072
山东益生种畜禽股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1 现场会议召开时间为：2019 年 08 月 12 日下午 14：30，会期半天；
3.2 网络投票时间为：2019 年 08 月 11 日-2019 年 08 月 12 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 08 月 12 日上午
09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 08 月 11 日 15:00 至 2019 年 08 月 12 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：副董事长迟汉东先生。
6、会议的出席情况：
6.1 出席的总体情况：
股东大会决议公告
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 21 人，代表股份 283,102,747
股，占上市公司总股份的 49.1733%。
6.2 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共 14 人，代表股份数为 280,214,136 股，占
公司总股份的 48.6716%。
6.3 网络投票情况：
通过网络投票的股东7人，代表股份2,888,611股，占上市公司总股份的0.5017%。
6.4 参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 7,224,513 股，占上市公司总
股份的 1.2549%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 6 人，代表股份 4,335,902 股，占
上市公司总股份的 0.7531%。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,888,611 股，占上市公司总股份的
0.5017%。
7、公司董事迟汉东、耿培梁、巩新民、纪永梅、宫君秋、刘学信、战继红，监事任升浩、曹学红、孙秀妮，见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
审议并通过了《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》：
表决情况：
同意 283,102,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
股东大会决议公告
同意 7,224,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2019 年第三次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2019 年 08 月 13 日
