证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-015
宁夏青龙管业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式向全体董事、
监事及高级管理人员发出。
2、本次董事会于 2024 年 4 月 8 日（星期一）9 时在公司 11 楼会议室（宁夏
银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）2023 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严
格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。《宁夏青龙管业集团股份有限公司
2023 年 度董 事会 工作 报告 》于 2024 年 4 月 10 日刊 登于 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn) 等公司指定的信息披露媒体。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）2023 年度总经理工作报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
董事会认真听取了总经理张敬泽先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，
认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，《2023 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2023 年度主要工作及取得的经营成
果。《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》于 2024 年 4
月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定的信息披露媒体。
（三）2023 年度财务决算报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
公司《2023 年度财务决算报告》已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见审计报告。审计机构认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青龙管业公司 2023 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》于 2024 年 4 月
10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定的信息披露媒体。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）2024 年度财务预算报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
2024 年，公司将持续全力以赴做好各项经营管理工作，适应市场需求，开发
新产品，积极开拓新业务，继续采取强有力的措施，降低应收账款和库存，提高生产过程自动化水平、降低成本费用，提高产品自身的盈利水平，保证公司经营目标的实现。
公司将密切关注十四五规划的推进情况，强抓政策机遇，提高经营业绩。根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况、新业务情况及公司 2023 年度生产经营计划的实际完成情况，公司确定的 2024 年度经营奋斗目标为：实现营业总收入 272,087.95 万元，同比增长 32.00%；实现归属于母公司扣除非经常损益的净利润 11,692.11 万元，同比增长 2,787.37%。详细内容见《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
特别说明：上述财务预算指标为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、新业务的拓展及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定
的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请注意投资风险。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》于 2024 年 4 月
10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定的信息披露媒体。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）2023 年度利润分配预案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
经审议，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31
日公司总股本 334,992,000 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份（4,654,900 股）后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.9 元（含税），预计本次利润分配 29,730,339 元（含税），不送红股，不转增股本。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》于
2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定的信息披
露媒体。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
（六）2023 年度内部控制自我评价报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
审计机构出具了《内部控制审计报告》，认为：公司于 2023 年 12 月 31 日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》于 2024
年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定的信息披露媒
体。
（七）2023 年年度报告全文及其摘要
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文》《宁夏青龙管业集
团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）关于拟续聘会计师事务所的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
公司董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，年度审
计费用为 105 万元，其中年报审计费用 85 万元，内控审计费用 20 万元。上述费
用含纳入合并范围内的所有子公司审计费用，为开展审计工作发生的差旅费等费用由公司承担。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意续聘信永中和为公司 2024
年度财务审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。同时，对本议案发表了独立意见，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构，并提请董事会将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可意见》《宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的核查意见》《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于拟聘任会计师事
务所的公告》于 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)等公
司指定的信息披露媒体。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）关于向银行申请融资综合授信额度的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
同意公司（含合并报表范围内的控股子公司）根据 2023 年度生产经营活动和
投资需要，向银行申请总额不超过 32 亿元（含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度，用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。
同意公司及合并报表范围内控股子公司在办理申请授信额度或进行融资时可
以相互担保，但任一时点的累计担保余额不得高于上述授信额度；上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司；对合并报表范围内的控股子公司进行担保，该控股子公司的其他股东须按股权比例进行同比例担保，如未能按出资比例进行担保，董事会应分析担保对象的经营情况、偿债能力等因素。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。
此次授信有效期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。
公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策权。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度的公告》
于 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息
披露媒体。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益、增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司计划自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任一时点使用总额不超过 20,000 万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由银行、证券公司发行的理财产品。
在本决议有效期及审定的理财产品投资额度和投资品种范围内，董事会授权总经理办公会行使决策权。
在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，公司财务总监可决定购买由银行、证券公司发行的固定收益类或者承诺保本的理财产品事项。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》于 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
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