002457 深市 青龙管业

 证券代码：002457      证券简称：青龙管业      公告编号：2022-066
                    宁夏青龙管业集团股份有限公司

                  第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十八次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件的方式，向现任全体监事及第六
届监事会非职工代表监事候选人发出。

    2. 本次会议于 2022 年 12 月 9 日（星期五）9 点在宁夏银川市金凤区亲水
大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心 A 座 8 楼会议室以现场会议方式召
开。

    3. 会议由公司监事会主席董攀女士召集并主持。应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以现场记名表决的方式，形成如下议案：

    1.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    鉴于公司第五届监事会即将届满，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定完成监事会换届相关工作。公司控股股东—宁夏青龙投资控股有限公司提名柳灵运先生、董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，
上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定。公司监事会同意将上述非职工代表监事候选人提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-068)。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1.01：《关于提名柳灵运先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    1.02：《关于提名董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、其他

    上述监事会非职工监事候选人与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表监
事组成公司第六届监事会。

    上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

    特此公告。

                            宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会

                                          2022 年 12 月 9 日