002457 深市 青龙管业

证券代码：002457          证券简称：青龙管业        公告编号：2022-048
                宁夏青龙管业集团股份有限公司

              第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2022 年 8 月17 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级
管理人员发出。

  2、本次董事会于 2022 年 8 月 23 日（星期二）以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事9 人。

  4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。

  5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

  （一）《关于聘任公司审计部经理的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

  经审议，公司董事会同意聘任范仁平先生为公司审计部经理，任期同公司本届董事会。
  具体内容详见 2022 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁夏青龙管
业集团股份有限公司关于聘任审计部经理的公告》（公告编号：2022-049）。

  三、备查文件

  1、青龙管业第五届董事会第十八次会议决议；

  2、高宏斌先生的辞职报告；

  3、青龙管业董事会审计委员会对公司审计部经理的提名函。

  特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
          2022 年 8 月 23 日