002457 深市 青龙管业

 证券代码：002457      证券简称：青龙管业      公告编号：2020-025

                    宁夏青龙管业集团股份有限公司

                      2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议：2020 年 5 月 20 日（星期三）14 时 30 分开始；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 20 日的交易时间，即

9:30～11:30 和 13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年

5 月 20 日上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日下午 3：00。

    2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·公司会议室

    3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长赵铁成先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限
公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：

                              股东人数            所代表有 表决权股份  占公司有 表决权股份
                                                        （股）          总数的比例（%）

 现场投票                          7                      114,252,925              34.106165

 网络投票                          9                        196,700                0.058718


 合计                              16                      114,449,625              34.164883

 其中：中 小投资者                14                      9,374,266              2.798355

    上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2020 年 5 月 15 日）在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

    2、公司部分董事及部分监事出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

    3、北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。

    三、提案审议表决 情况

    本次会议共审议 10 项提案，其中提案 8 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包

括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议案。

    公司对提案 6、提案 8 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、

监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

    提案 1、《2019 年度报告》及其摘要

    表决结果：审议通 过

                                                            表决情况

              出席本次会              同意                      反对                    弃权

  表决类型    议有效表决                占出席本次会            占出席本次会          占出席本次会
              权股份总数                议有效表决权            议有效表决权  股份  议有效表决权
                （股）        股份数      股份总数比    股份数    股份总数比    数    股份总数比
                                              例%                    例%                  例%

 现场投票    114,252,925  114,252,925    100.00000      0        0.00000      0      0.00000

 网络投票      196,700      196,200      99.74581      500      0.25419      0      0.00000

 合计        114,449,625  114,449,125    99.99956      500      0.00044      0      0.00000

    提案 2、2019 年度董事会工作报告

    表决结果：审议通 过

                                                            表决情况

              出席本次会              同意                      反对                    弃权

  表决类型    议有效表决                占出席本次会            占出席本次会          占出席本次会
              权股份总数                议有效表决权            议有效表决权  股份  议有效表决权
                （股）        股份数      股份总数比    股份数    股份总数比    数    股份总数比
                                              例%                    例%                  例%

 现场投票    114,252,925  114,252,925    100.00000      0        0.00000      0      0.00000

 网络投票      196,700      196,200      99.74581      500      0.25419      0      0.00000

合计        114,449,625  114,449,125    99.99956      500      0.00044      0      0.00000

  提案 3、2019 年度监事会工作报告

  表决结果：审议通 过

                                                            表决情况

              出席本次会              同意                      反对                    弃权

 表决类型    议有效表决                占出席本次会            占出席本次会          占出席本次会
              权股份总数                议有效表决权            议有效表决权  股份  议有效表决权
                （股）        股份数      股份总数比    股份数    股份总数比    数    股份总数比
                                              例%                    例%                  例%

现场投票    114,252,925  114,252,925    100.00000      0        0.00000      0      0.00000

网络投票      196,700      196,200      99.74581      500      0.25419      0      0.00000

合计        114,449,625  114,449,125    99.99956      500      0.00044      0      0.00000

  提案 4、2019 年度财务决算报告

  表决结果：审议通 过

                                                            表决情况

              出席本次会              同意                      反对                    弃权

 表决类型    议有效表决                占出席本次会            占出席本次会          占出席本次会
              权股份总数                议有效表决权            议有效表决权  股份  议有效表决权
                （股）        股份数      股份总数比    股份数    股份总数比    数    股份总数比
                                              例%                    例%                  例%

现场投票    114,252,925  114,252,925    100.00000      0        0.00000      0      0.00000

网络投票      196,700      196,200      99.74581      500      0.25419      0      0.00000

合计        114,449,625  114,449,125    99.99956      500      0.00044      0      0.00000

  提案 5、2020 年度财务预算报告

  表决结果：审议通 过

                                                            表决情况

              出席本次会              同意                      反对