证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-049
宁夏青龙管业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现新增、变更、否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议：2019年5月17日（星期五）14时30分开始；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年5月17日的交易时间，即
9:30～11:30和13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年
5月16日下午3：00，结束时间为2019年5月17日下午3：00。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管
道有限公司会议室
3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长马跃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限
公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
股东人数 所代表有表决权股份 占公司有表决权股份
（股） 总数的比例（%）
现场投票 5 34,988,671 10.623166
合计 9 106,818,335 32.431894
其中：中小投资者 6 1,228,825 0.373093
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2019年5月13日）在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。
2、公司部分董事及全体监事出席了本次现场会议，部分高级管理人员及财务部经理列
席了本次会议。
3、北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
本次会议共审议10项提案，其中提案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他提案为普通决议案。
公司对提案6、提案8中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：
提案1、《2018年度报告》及其摘要
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
表决类型 议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份总数比 股份数 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
提案2、2018年度董事会工作报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
表决类型 议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份总数比 股份数 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
提案3、2018年度监事会工作报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
表决类型 议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份总数比 股份数 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
提案4、2018年度财务决算报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
表决类型 议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份总数比 股份数 股份总数比 数 股份总数比
例% 例% 例%
现场投票 34,988,671 34,988,671 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 71,829,664 71,829,654 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
合计 106,818,335 106,818,325 99.99999 10 0.00001 0 0.00000
提案5、2019年度财务预算报告
表决结果：审议通过
表决情况
出席本次会 同意 反对 弃权
表决类型 议有效表决 占出席本次会 占出席本次会 占出席本次会
权股份总数 议有效表决权 议有效表决权 股份 议有效表决权
（股） 股份数 股份总数比 股份数 股份总数比 数 股份总数比
例%
