证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-021
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年3月17日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2018年3月28日（星期三）下午十四时三十分在宁夏新科青龙管道有
限公司一楼会议室（宁夏银川市兴庆科技园兴春路235号）以现场记名投票表决与通讯表决
相结合的方式召开。
3、本次会议应参与表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中现场参会董事5人，
董事季伟先生、于太祥先生及独立董事浦军先生以通讯表决方式参会。
4、本次会议由公司董事长马跃先生召集、主持，公司全体监事及公司副总经理张敬泽先生、财务部经理尹复华先生列席了本次会议。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）2017年度总经理工作报告
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
（二）2017年度董事会工作报告
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定和要求，本着维护公司和股东的合法权益的原则，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。
2017年是公司发展史上较为复杂、被动和不平静的一年，同时也是公司全体干部员工精
诚团结、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏的一年。
报告期内，公司主营业务新签合同金额11.44亿元，其中，混凝土管道6.88亿元、塑料
管材4.56亿元；上一年度结转合同金额16.31亿元，其中，混凝土管道14.77亿元，塑料管
材1.54亿元；合同发货金额13.92亿元，其中混凝土管道8.96亿元，塑料管材4.95亿元；
结转至下年度执行的合同金额为13.83亿元，其中，混凝土管道12.68亿元，塑料管材1.15
亿元。
截止2017年12月31日，公司总资产为280,054.17万元，同比下降3.88%；净资产为
184,047.06万元，同比增长0.46%；全年实现营业总收入人民币120,721.15万元，同比增长
46.24%；实现利润总额人民币4,677.60万元，同比增长53.93%；归属于上市公司股东的净利
润为人民币1,926.76万元，同比下降9.15%；基本每股收益为0.0575元，同比下降9.15%。
根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的执行情况、市场情况，公司确定的2018年度经营奋斗目标为：实现营业总收入126,757.00万元，同比增长5％；实现净利润4,700.00万元，同比增长186％；归属于母公司的净利润4,800.00万元，同比增长149％。
公司独立董事张文君先生、苑德军先生、浦军先生分别向董事会提交了《2017年度独立
董事述职报告》，将在公司2017年度股东大会上述职。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
具体内容详见2018年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁夏青龙管
业股份有限公司2016年年度报告全文》相关章节。
（三）《2017年度报告》及其摘要
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
公司第四届监事会第九次会议审议通过了本议案并提出书面审核意见。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
《宁夏青龙管业股份有限公司2017年年度报告全文》、《宁夏青龙管业股份有限公司2017
年度报告摘要》（公告编号：2018-023）、《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-022）于 2018年 3月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
（四）2017年度财务决算报告
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
公司聘请信永中和会计师事务所审计公司2017年度财务报告，审计了公司2017年12月
31日的资产负债表、2017年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注，审计认为，公司的
财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12
月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量，并出具了XYZH/2018 YCMCS10070
号标准无保留意见的审计报告。
报告期内，因计提贷款减值，贷款和理财收回影响总资产减少3.88%，销售增长盈余所致
归属于上市公司股东的所有者权益、每股净资产增加0.79%。
报告期内，因合同收入增加，营业收入较上年增长46.24%，但因计提商誉、贷款业务、
存货计提减值准备影响，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降9.15%，每股收益同比下
降9.15%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.77%，主要系上年收回保证金押金和保证金金额较大所致。
公司第四届监事会第九次会议审议通过了本议案。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
《宁夏青龙管业股份有限公司2017年度财务决算报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司第
四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-022）于2018年3月30日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)。
（五）2018年度财务预算报告
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
现根据公司2017年度生产经营计划的实际完成情况和2018年生产经营所面临的市场形
势，编制公司2018年度财务预算方案如下：
单位：人民币万元
项目 2018年计划数 2017年实际数 增减变动率
一、营业收入 126,757.00 120,721.15 5%
减：营业成本 89,256.00 82,644.70 8%
营业费用 10,944.00 10,133.64 8%
管理费用 13,149.00 11,953.66 10%
财务费用 897.00 747.67 20%
二、净利润 4,700.00 1,645.59 186%
三、归属于母公司的净利润 4,800.00 1,926.76 149%
说明：上述财务预算指标为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对
2018年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营
团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请注意投资风险。
公司第四届监事会第九次会议审议通过了本议案。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议批准。
《宁夏青龙管业股份有限公司2018年度财务预算报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司第
四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-022）于2018年3月30日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)。
（六）2017年度利润分配预案
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
经信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2018YCMCS10070号《审计报告》确认，
2017年合并归属于母公司所有者的净利润 19,267,646.17元，母公司实现净利润
118,034,328.09元，依据《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规定，公司拟按照以
下方案实施分配：
1、母公司提取盈余公积金11,803,432.81元。
2、提取法定盈余公积金后，报告期末公司合并未分配利润为 564,602,730.03元、母公
司未分配利润为588,882,241.22元。
3、以2017年12月31日公司总股本334,992,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金1.00元（含税），本次利润分配33,499,200.00元（含税）。若在分配方案实施前公司总股
本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
4、2017年度不送红股，不以公积金转增股本。
公司第四届监事会第九次会议审议通过了本预案，监事会认为：本预案符合《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规则规定。
独立董事对本预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合相关法律法规、规则及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2015年—2017 年）》的规定；公司现金流及报告期末可供分配利润充足，该利润分配方案实施后不会导致公司流动资金短缺，不影响公司正常经营活动及后续发展；该分配方案对保护投资者权益具有积极作用，故我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。
本预案需提交2017年度股东大会审议批准后实施。
《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：
2018-022）、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于2017年度报告相关事项的独立意见》
于2018年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
（七）关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、
公
