证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2011-026
宁夏青龙管业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2011 年 6 月 7 日以专人送达、传真和电子邮件的方
式发出。
2、本次董事会于 2011 年 6 月 11 日（星期六）上午以通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应参与投票表决的董事 9 人，实际参与投票表决的董事 9 人。
4、本次会议由公司董事陈家兴先生召集并主持，本次会议通知及议案已知会
公司监事和高级管理人员。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案。
1、《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案审议通过。
2010 年 10 月 26 日 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部
分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》，2011 年 3 月 26 日二届五次
董事会审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》。
根据项目筹建人员最新提供的信息，预计未来，公司在新疆的目标市场—东部
市场—水利、供水等基础设施建设周期持续时间长，对各类输水管道的需求大，因
此，现有规划土地面积将不能满足生产经营的需要，加之新疆阜康产业园离目标市
场更贴近且能提供更低价格、更大面积的建设用地以及由于屯河水泥厂已从昌吉搬
迁至阜康产业园，使得原材料供应来源较原建设地址更丰富等，公司决定调整该超
募资金投资项目的实施方式和实施地点。调整方案如下：
（一）实施方式的调整：由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限
公司（以下简称“阜康青龙”）增资的方式对项目予以实施；
（二）实施地点的调整：公司对阜康青龙增资完成后，由阜康青龙在新疆昌吉
回族自治州阜康市阜康产业园购置 300 亩土地并迁扩建；
（三）具体如下：
1、由公司以超募资金向阜康青龙增加注资 4000 万元，将其注册资本由 1000 万
元增加至 5000 万元；
2、本次增加注册资本后，公司出资将由 980 万元增加到 4980 万元，出资比例
将由 98%提高到 99.6%，另一自然人股东—郭小玲的出资比例将由 2%下降到 0.4%；
3、为便于募集资金管理，本次增资将根据市场开发和项目实施进度分期到位，
首期出资为 1000 万元，占注册资本的 20%。根据《公司法》的相关规定，其余 3000
万元注册资金，应于本次增资完成后两年之内，由公司予以分期缴清。
4、法定代表人：杜学智
6、迁扩建地址：新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园阜西工业园区
7、公司董事会授权公司副董事长、副总经理杜学智先生筹办该项目的注册资本
变更登记、土地购置、建设规划、项目迁扩建等工作。
8、项目实施方式和实施地点变更后，原投资内容、方案和经营范围不变，且
在土地面积增加 50%情况下，土地投资购置费有所下降。
具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于调整超募资金投资项目实施方
式和实施地点的公告》（公告编号：2011-028）。
本议案保荐机构和独立董事已发表明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案审议通过。
根据天津海龙管业有限公司经营人员的最新市场调查，随着南水北调工程的进
展和滨海新区建设速度的加快，天津及其周边地区的 PCCP 需求量将有明显增加的
趋势，而传统的 PCP 无论是用于给水或是有压排水尚无明确的需求。为提高天津海
龙管业有限公司整体经济效益、满足天津及其周边地区对 PCCP 产品的有效需求，
公司决定取消天津海龙管业有限公司二期建设项目中关于 PCP 项目的投资计划，将
用于 PCP 项目建设的生产设备购置费、生产车间建造费等共计约 1816 万元，调整为
新增 100 亩土地的购置费（约需 2600 万元），以用于增加 PCCP 生产场地的扩大，
不足部分（约 784 万元）以超募资金补充。
天津海龙管业有限公司一期建设项目投资计划含办公楼一栋，造价预算 420 万
元，但因天津海龙管业有限公司一期建设项目募集资金计划投资额度已经用完，公
司已用自有资金支付办公楼工程款 205.25 万元，尚缺 214.75 万元，使用超募资金补
足。
具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分投
资内容的公告》（公告编号：2011-029）。
本议案保荐机构、监事会和独立董事已发表明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、《关于使用部分超募资金购置建设用地的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案审议通过。
为抓住国家对全面推广节水灌溉方面的规划和政策支持所带来的市场机遇，满
足节水灌溉市场对节水灌溉器材及配套塑料管材产品的有效需求，公司使用 1700 万
元超募资金，在银川经济技术开发区红墩子工业园区购置 340 亩建设用地，其中，
140 亩用于节水灌溉器材及配套塑料管材生产项目的建设，200 亩用于现有全资子公
司——宁夏青龙塑料管材有限公司生产基地的迁建。
本议案保荐机构和独立董事已发表明确同意的意见。
4、《关于关于使用部分超募资金投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议
案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案审议通过。
“十二五”期间乃至今后 10 年，国家要投入大量资金解决中西部地区的节水灌
溉问题。其中最大的工程材料就是节水灌溉及塑料管材产品。项目产品市场前景广
阔。
为紧紧抓住国家对全面推广节水灌溉方面的规划和政策支持所带来的市场机
遇，满足节水灌溉市场对节水灌溉器材及配套塑料管材产品的有效需求，公司拟使
用部分超募资金，投资建设节水灌溉器材及配套管材项目。项目情况如下：
1、项目投资总额：19420.91 万元,其中：固定资产投资为 18014.40 万元，流动
资金投资为 1406.51 万元。
2、资金来源：使用超募资金 9000 万元，用于固定资产投资；其余 9014.40 万
元和流动资金 1406.51 万元通过银行贷款解决。
3、项目实施方式：以公司对全资子公司——宁夏青龙塑料管材有限公司增资的
方式予以实施；
4、项目完全达产后，主要技术经济指标预计为下表所示：
序号 名 称 单位 数量
一 财务数据
1 总投资 万元 19420.91
2 建设投资 万元 18014.4
3 固定资产投资 万元 17281
4 项目自筹资金 万元 9000
5 营业收入（经营期平均） 万元 18750
6 营业税金及附加（经营期平均） 万元 165.97
7 总成本费用（经营期平均） 万元 12150.15
8 利润总额（经营期平均） 万元 4774.15
9 所得税（经营期平均） 万元 1193.53
10 税后利润（经营期平均） 万元 3580.62
二 财务评价指标
1 销售利润率 % 25.46%
2 投资利润率 % 24.58%
3 财务内部收益率（所得税前） % 19.95%
4 财务净现值（所得税前） 万元 6618.56
5 投资回收期（所得税前） 年 6.72
6 资产负债率（经营期平均） % 14.71%
7 总投资收益率 % 24.58%
9 项目资本金净利润率 % 39.78%
具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设节
水灌溉器材及配套管材生产项目的公告》（公告编号：2011-030）。
本议案保荐机构和独立董事已发表明确同意的意见。
5、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案审议通过。
定于 2011 年 6 月 29 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议以下议案：
（1）《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。
（2）《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》
（3）《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》
具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东
大会的通知》（公
