002456 深市 欧菲光

证券代码：002456            证券简称：欧菲光      公告编号：2020-107
      欧菲光集团股份有限公司

  关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关
议案已经公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、第四届董事会第三十五次（临时）会议、2020 年第三次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司于 2020年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整，增加了单一认购对象认购上限，主要内容如下：

    预案章节              章节内容                    修订内容

                                            1、修订本次发行已履行及尚需履行的
特别提示          特别提示                  审批程序

                                            2、修订发行数量相关内容，增加单个
                                            发行对象认购上限

释义              释义                      修订“本预案”释义

                  二、本次非公开发行的背景和 根据2020年6月末资产负债财务数据
                  目的                      进行了更新

                  三、本次非公开发行方案概况 修订“（五）发行数量”，增加了单
第一节 本次非公开                            个发行对象认购上限

发行 A 股股票方案 五、本次发行是否导致公司控 增加单个发行对象认购上限情况对公
概要              制权发生变化              司控制权的影响分析

                  六、本次发行方案已经取得批 修订本次发行已履行及尚需履行的审
                  准的情况以及尚需呈报批准 议程序

                  的程序

第二节 董事会关于 三、本次募集资金投资项目的 根据2020年6月末资产负债财务数据
本次募集资金使用 具体情况                  进行了更新

的可行性分析
第三节 董事会关于 一、本次发行后公司业务及资 在“（四）本次发行对股东结构的影本次发行对公司影 产整合计划、业务结构、公司 响”增加了单个发行对象认购上限情

响的讨论与分析    章程、股东结构、高管人员结 况

                  构的变动情况

                  五、本次发行后对公司负债结 根据2020年6月末资产负债财务数据
                  构的影响                  进行了更新

第六节（原第八节）                            更新“（五）审批风险”中有关本次
本次非公开发行的 二、本次发行的有关风险    发行已履行和尚需履行的审批程序等
相关风险                                    相关表述

    本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

    特此公告。

                                        欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年9 月 22 日