证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-092
欧菲光集团股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案；
2. 本次股东大会涉及变更前次股东大会已通过的决议：本次股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》对公司2020年6月22日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》进行了调整。
二、会议召开的情况
1. 召集人：公司董事会
2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2020年8月7日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2020年8月7日
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：为2020年8月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2020 年8月7日9:15-15:00。
4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
5. 本次会议由公司董事长赵伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投
票代理人共 46 人，代表公司股份数 801,191,144 股，占公司股份总数的 29.7317%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 7 人，代表公司股份数 774,014,367 股，占公司股份总数的 28.7232%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共 39 人，代表公司股份总数为 27,176,777 股，占公司股份总数 1.0085％。
2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：
1. 逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,678,818股，占出席会议有表决权股份总数的98.9375%；反对票8,456,026股，占出席会议有表决权股份总数的1.0554%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344股，同意票21,701,018股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8259%；反对票8,456,026股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.9877%；弃权票56,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1863%。
1.02 发行方式和发行时间
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,679,718股，占出席会议有表决权股份总数的98.9377%；反对票8,455,126股，占出席会议有表决权股份总数的1.0553%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
30,213,344股，同意票21,701,918股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8289%；反对票8,455,126股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.9847%；弃权票56,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1863%。
1.03 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,679,318股，占出席会议有表决权股份总数的98.9376%；反对票8,455,526股，占出席会议有表决权股份总数的1.0554%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344股，同意票21,701,518股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8276%；反对票8,455,526股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.9861%；弃权票56,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1863%。
1.04 发行对象与认购方式
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,675,618股，占出席会议有表决权股份总数的98.9371%；反对票8,459,226股，占出席会议有表决权股份总数的1.0558%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344股，同意票21,697,818股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8153%；反对票8,459,226股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.9983%；弃权票56,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1863%。
1.05 发行数量
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,679,318股，占出席会议有表决权股份总数的98.9376%；反对票8,455,526股，占出席会议有表决权股份总数的1.0554%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344股，同意票21,701,518股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8276%；反对票8,455,526股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的
1.06 限售期
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,679,718股，占出席会议有表决权股份总数的98.9377%；反对票8,455,126股，占出席会议有表决权股份总数的1.0553%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344股，同意票21,701,918股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8289%；反对票8,455,126股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.9847%；弃权票56,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1863%。
1.07 募集资金投向
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,805,731股，占出席会议有表决权股份总数的98.9534%；反对票8,329,113股，占出席会议有表决权股份总数的1.0396%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344股，同意票21,827,931股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的72.2460%；反对票8,329,113股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.5677%；弃权票56,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1863%。
1.08 滚存利润分配安排
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,679,518股，占出席会议有表决权股份总数的98.9376%；反对票8,455,326股，占出席会议有表决权股份总数的1.0553%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344 股，同意票 21,701,718 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8283%；反对票 8,455,326 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.9854%；弃权票 56,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0.1863%。
1.09 上市地点
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,679,718股，占出席会议有表决权股份总数的98.9377%；反对票8,455,126
股，占出席会议有表决权股份总数的1.0553%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344股，同意票21,701,918股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8289%；反对票8,455,126股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.9847%；弃权票56,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1863%。
1.10 决议有效期
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,679,718股，占出席会议有表决权股份总数的98.9377%；反对票8,455,126股，占出席会议有表决权股份总数的1.0553%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344股，同意票21,701,918股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8289%；反对票8,455,126股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.9847%；弃权票56,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1863%。
2. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份801,191,144股，其中同意票792,679,318股，占出席会议有表决权股份总数的98.9376%；反对票8,455,526股，占出席会议有表决权股份总数的1.0554%；弃权票56,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份30,213,344股，同意票21,701,518股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的71.8276%；反对票8,455,526股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的27.9861%；弃权票56,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股
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