证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-087
欧菲光集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议于 2020 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2020
年 7 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于<2020 年半年度报告全文>及摘要的议案》
监事会意见：董事会编制和审核的公司《2020 年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《2020 年半年度利润分配预案》
公司2020年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为501,996,327.48元。截至2020年6月30日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
2020年初未分配利润 2,999,538,796.85 1,569,294,411.20
加：本期净利润 501,996,327.48 1,217,387,397.10
第三个解锁期公司业绩未
达到解锁条件而收回前期 1,595,502.00 1,595,502.00
分红金额
减：2019年度利润分配 56,496,160.94 56,496,160.94
提取盈余公积 121,738,739.71 121,738,739.71
2020年6月末未分配利润 3,324,895,725.68 2,610,042,409.65
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年半年度实际可供分配利润为2,610,042,409.65元。
鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年半年度利润分配预案如下：拟以公司截至2020年6月30日总股本2,694,739,325股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份4,445,947股，即以2,690,293,378股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元人民币（含税），合计派发现金股利21,522,347.02元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事意见：公司2020年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2020年半年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
监事会意见：董事会制订的2020年半年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日
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