证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2020-080
欧菲光集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案已经公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律
法规和规范性文件的规定，公司于 2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十五
次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，主要对本次非公开发行 A 股股票方案中发行对象和募集资金投资项目“3D 光学深度传感器建设项目”的经济评价进行调整，主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订内容
1、修订本次发行已履行及尚需履行的
特别提示 特别提示 审批程序
2、修订发行对象相关内容
释义 释义 删除建投集团、合肥合屏相关信息
修订“（二）发行方式和发行时间”、
三、本次非公开发行方案概况 “（四）发行对象与认购方式”、“（六）
限售期”中发行对象相关内容
四、本次发行是否构成关联交 根据发行对象调整情况进行更新
第一节 本次非公开 易
发行 A 股股票方案 五、本次发行是否导致公司控 更新控股股东及一致行动人最新持股
概要
制权发生变化 情况
六、本次发行方案已经取得批 修订本次发行已履行及尚需履行的审
准的情况以及尚需呈报批准 议程序
的程序
原第二节 发行对象 一、建投集团的基本情况 整节删除
基本情况 二、合肥合屏的基本情况
原第三节 附条件生 一、与建投集团签订的《附条 整节删除
效的非公开发行股 件生效的非公开发行股份认
份认购协议的内容 购协议》
摘要 二、与合肥合屏签订的《附条
件生效的非公开发行股份认
购协议》
第二节（原第四节） 修订“（二）3D 光学深度传感器建设
董事会关于本次募 三、本次募集资金投资项目的 项目”的项目经济评价
集资金使用的可行 具体情况 更新募集资金投资项目取得环境影响
性分析 评价批复文件情况
第三节（原第五节） 一、本次发行后公司业务及资 更新“（四）本次发行对股东结构的董事会关于本次发 产整合计划、业务结构、公司 影响”中控股股东及一致行动人的最行对公司影响的讨 章程、股东结构、高管人员结 新持股情况
论与分析 构的变动情况
第四节（原第六节） 二、公司最近三年利润分配情
公司利润分配政策 况 修订 2019 年利润分配进展情况
及相关情况
第六节（原第八节） 更新“（五）审批风险”中有关本次
本次非公开发行的 二、本次发行的有关风险 发行已履行和尚需履行的审批程序等
相关风险 相关表述
本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 21 日
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