证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-105
欧菲科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次会议未变更已往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年6月22日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2018年6月21日15:00—2018年6月22日15:00。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00。
4、会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司会议室
5、本次会议由公司董事赵伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共34人，代表公司股份数948,595,805股，占公司股份总数的34.95%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共19人，代表公司股份数868,357,763股，占公司股份总数的31.99%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共15人,代表公司股份总数为80,238,042股，占公司股
份总数的2.96%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：
1、审议《2017年度报告全文及其摘要（更正后）》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票948,586,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对票9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
113,798,205股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9914%；反对票
9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议《2017年度董事会工作报告》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票948,584,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对票11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
113,796,805股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9902%；反对票
11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议《2017年度财务决算报告（更正后）》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票948,586,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对票9,800
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
113,798,205股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9914%；反对票
9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票948,584,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对票11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
113,796,805股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9902%；反对票
11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票948,584,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对票11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
113,796,805股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9902%；反对票
11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议《2017年度利润分配预案（更正后）》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票948,584,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对票11,200
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
113,796,805股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9902%；反对票
11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议《2017年度监事会工作报告》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票948,584,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对票11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
113,796,805股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9902%；反对票
11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票943,470,541股，占出席会议有表决权股份总数的99.4597%；反对票
5,125,264股，占出席会议有表决权股份总数的0.5403%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
108,682,741股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的95.4966%；反对票
5,125,264股，占出席会议有表决权股份总数的4.5034%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票948,586,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对票9,800
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
113,798,205股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9914%；反对票
9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议《关于银行授信及担保事项的提案》（一）
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票932,424,125股，占出席会议有表决权股份总数的98.2952%；反对票
16,171,680股，占出席会议有表决权股份总数的1.7048%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
97,636,325股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的85.7904%；反对票
16,171,680股，占出席会议有表决权股份总数的14.2096%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、审议《关于拟注册发行中期票据的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票948,582,905股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对票12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份113,808,005股，同意票
113,795,105股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9887%；反对票
12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
12、审议《关于银行授信及担保事项的提案》（二）
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份948,595,805股，其中同意票
