002455 深市 百川股份

证券代码:002455          证券简称:百川股份              公告编号:2022—047
债券代码:128093          债券简称:百川转债

        江苏百川高科新材料股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：

    一、变更注册资本及修订《公司章程》情况说明

  因公司2020年发行的可转换公司债券“百川转债”转股，导致公司股本从516,977,142股增加至593,165,169股。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，基于上述公司股本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。《公司章程》本次修订的具体内容如下：

  条款                  变更前                          变更后

第六条  公司注册资本为人民币 516,977,142 公司注册资本为人民币 593,165,169
        元。                            元。

第十九条 公 司 股 份 全 部 为 普 通 股 ， 共 计 公 司 股 份 全 部 为 普 通 股 ， 共 计
        516,977,142 股。                  593,165,169 股。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、备案文件

  1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

                                  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 7 日