证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2022—011
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）本次交易情况
2022 年 2 月 9 日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)
与子公司江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）相关股东及明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）、上海盛联文投贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海盛联”）在江阴共同签署了《关于江苏海基新能源股份有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）、《关于江苏海基新能源股份有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。
为优化子公司海基新能源治理结构，进一步发展新能源业务，海基新能源拟通过增资扩股并引入新股东明阳智能和上海盛联，将海基新能源的注册资本由9.5 亿元增加至 12.15 亿元，具体情况如下：
增资方 增资金额 认购股份数 增资价格
（万元） （万股） （元/股）
江苏百川高科新材料股份有限公司 12,000.0000 10,000.0000
明阳智慧能源集团股份公司 19,000.0000 15,833.3333 1.2
上海盛联文投贸易合伙企业（有限合伙） 800.0000 666.6667
合计 31,800.0000 26,500.0000 1.2
（二）关联关系说明
海基新能源股东无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“时代百川”）是公司的参股公司，公司持股比例为 24.00%，时代百川本次未参与增资，除时代百川外，《投资协议》、《增资协议》的其他签署方与公司不存在关联关系。
本次增资后，公司与时代百川对海基新能源的持股比例发生变化，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》“第 6.3.2 条 （七）与关联人共同投资”，本次交易构成关联交易。
经查询，海基新能源及交易各方不属于失信被执行人。
（三）董事会审议情况
2022 年 2 月 9 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于江苏海
基新能源股份有限公司增资的议案》，会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0票弃权，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方时代百川基本情况
统一社会信用代码：91320200MA1MEXTR05
名 称：无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：江阴市云亭街道绮山松桥雅园 9 号 201 室
执行事务合伙人：无锡恒大百川投资管理有限公司（委派代表：许国强）
成立日期：2016 年 01 年 28 日
合伙期限：2016 年 01 月 28 日至 2023 年 01 月 26 日
经营范围：利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
时代百川最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 104,393,686.66 97,384,207.05
净资产 93,793,686.66 86,784,207.05
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -168.21 -287,968.41
三、明阳智能、上海盛联情况概述
1、明阳智能
名称：明阳智慧能源集团股份公司
统一社会信用代码：91442000789438199M
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号
法定代表人：张传卫
注册资本：1,956,326,712 元
成立日期：2006 年 06 月 02 日
营业期限：长期
经营范围：生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品；风电工程技术及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务；高技术绿色电池（含太阳能电池）、新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务；风电场运营管理、技术咨询及运维服务；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理；承装、承修、承试电力设施。（上述经营业务不涉及国家限制、禁止类、会计、审计）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
明阳智能为上海证券交易所上市公司（股票代码：601615），实际控制人为张传卫、吴玲、张瑞。
明阳智能及其实际控制人与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
2、上海盛联
名称：上海盛联文投贸易合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310113MA1GQ8ED25
类型:有限合伙企业
主要经营场所：上海市宝山区月罗路 559 号 W-3586 室
执行事务合伙人：杨俊
成立日期：2021 年 07 月 01 日
合伙期限：2021 年 07 月 01 日至 2041 年 06 月 30 日
经营范围：一般项目：日用百货、日用品、针纺织品及原料、服装辅料、箱包、皮革制品、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、宠物食品及用品、金属制品、建筑材料、地板、厨具卫具及日用杂品、家具、灯具、
家用电器、通讯设备、电子产品、化工产品（不含许可类化工产品）、五金产品、汽车装饰用品、办公用品、母婴用品、眼镜（不含隐形眼镜）的销售；企业管理；品牌管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海盛联与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
（一）海基新能源的基本情况
统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
名 称：江苏海基新能源股份有限公司
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住 所：江阴市云亭街道建设路 55 号
法定代表人：余峰
注册资本：95000 万元整
成立日期：2016 年 04 月 19 日
营业期限：2016 年 04 月 19 日 至******
经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
海基新能源（合并财务报表）最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目 2021年9月 30日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 1,524,676,019.49 1,377,534,006.49
净资产 689,952,174.93 578,484,871.33
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 261,113,418.68 424,863,583.11
净利润 8,817,303.60 12,143,602.98
(二)本次增资前后，海基新能源的股权结构
序 本次增资前 本次增资后
股东名称 股份数 股权比例 股份数 股权比例
号 （万股） （%） （万股） （%）
江苏百川高科新材料股份有 30,000.0000 31.58% 40,000.0000 32.92%
1 限公司
2 徐卫 21,048.0000 22.16% 21,048.0000 17.32%
无锡时代百川一期产业投资 6,820.0000 7.18% 6,820.0000 5.61%
3 基金企业（有限合伙）
4 赵国良 6,750.0000 7.11% 6,750.0000 5.56%
5 夏明芳 5,700.0000 6.00% 5,700.0000 4.69%
6 任元林 5,500.0000 5.79% 5,500.0000 4.53%
7 沈建林 4,875.0000
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