002455 深市 百川股份

证券代码:002455          证券简称:百川股份        公告编号:2021—084
债券代码:128093          债券简称:百川转债

      江苏百川高科新材料股份有限公司

      第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
九次会议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 11 月
5 日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

  一、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

  同意公司对江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）增资，本次对海基新能源增资，可以进一步增强海基新能源的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资金的需求，对海基新能源未来的发展将产生积极影响。

  具 体 内 容 详 见  2021  年  11  月  11  日 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2021-085）。

  表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  特此公告。

                                江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
                                          2021 年 11 月 10 日