证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—085
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易情况
2021 年 11 月 10 日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)
与江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）相关股东在江阴共同签署了《关于江苏海基新能源股份有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），拟将海基新能源的注册资本由 7.5 亿元增加至 9.5 亿元，本次增资可以进一步增强海基新能源的资金实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资金的需求，对海基新能源的未来发展将产生积极影响。
（二）关联关系说明
无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“时代百川”）是公司的参股公司，公司持股比例为 24.00%，时代百川本次未参与增资，除时代百川外，《增资协议》的其他签署方与公司不存在关联关系。
经查询，海基新能源及交易各方不属于失信被执行人。
（三）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本事项尚须提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
时代百川的基本情况如下：
统一社会信用代码：91320200MA1MEXTR05
名 称：无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：江阴市云亭街道绮山松桥雅园 9 号 201 室
执行事务合伙人：无锡恒大百川投资管理有限公司（委派代表：许国强）
成立日期：2016 年 01 年 28 日
合伙期限：2016 年 01 月 28 日至 2023 年 01 月 26 日
经营范围：利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
时代百川最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目 2021年9月 30日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 104,393,686.66 97,384,207.05
净资产 93,793,686.66 86,784,207.05
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -168.21 -287,968.41
三、关联交易标的基本情况
（一）海基新能源的基本情况
统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
名 称：江苏海基新能源股份有限公司
类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：余峰
注册资本：75000 万元整
成立日期：2016 年 04 月 19 日
营业期限：2016 年 04 月 19 日至******
住 所：江阴市云亭街道建设路 55 号
自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
海基新能源（合并财务报表）最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目 2021年9月 30日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 1,524,676,019.49 1,377,534,006.49
净资产 689,952,174.93 578,484,871.33
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 261,113,418.68 424,863,583.11
净利润 8,817,303.60 12,143,602.98
(二)本次增资前后，海基新能源的股权结构
序 本次增资前 本次增资后
号 股东名称 股份数 股权比例 股份数 股权比例
（万股） （%） （万股） （%）
江苏百川高科新材料股份有 22,555.00 30.07% 30,000.00 31.58%
1 限公司
2 徐卫 16,500.00 22.00% 21,048.00 22.16%
无锡时代百川一期产业投资 6,820.00 9.09% 6,820.00 7.18%
3 基金企业（有限合伙）
4 赵国良 5,250.00 7.00% 6,750.00 7.11%
5 夏明芳 4,500.00 6.00% 5,700.00 6.00%
6 沈建林 3,875.00 5.17% 4,875.00 5.13%
7 任元林 3,500.00 4.67% 5,500.00 5.79%
江阴汇成技术管理企业（有限 3,000.00 4.00% 3,000.00 3.16%
8 合伙）
9 钱晓峰 2,700.00 3.60% 3,420.00 3.60%
10 印忠虎 2,200.00 2.93% 2,787.00 2.93%
11 张树防 1,500.00 2.00% 1,600.00 1.68%
12 吴卫明 1,250.00 1.67% 1,550.00 1.63%
13 孔霞凤 1,150.00 1.53% 1,550.00 1.63%
14 余峰 200.00 0.27% 400.00 0.42%
合计 75,000.00 100.00% 95,000.00 100.00%
能源注册资本由 7.5 亿元变更为 9.5 亿元，公司直接持股比例为 31.58%，间接
持股比例为 1.74%，合计持股比例为 33.32%，公司持有海基新能源股份状况如下图：
江苏百川高科新材料股份有限公司
20%
无锡恒大百川投资管理有限公司 24%
1.2% 31.58%
无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）
7.18%
江苏海基新能源股份有限公司
四、《增资协议》主要内容（注:《增资协议》中“公司”均为海基新能源）
甲方：江苏海基新能源股份有限公司
统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
乙方 1：江苏百川高科新材料股份有限公司
统一社会信用代码：9132020073957247X1
乙方 2：徐卫
身份证号：3202191971******12
乙方 3：无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91320200MA1MEXTR05
乙方 4：赵国良
身份证号：3202211960******7X
乙方 5：夏明芳
身份证号：3202191949******18
乙方 6：沈建林
身份证号：3202191964******7X
乙方 7：江阴汇成技术管理企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320281MA1TB96D43
乙方 8：任元林
身份证号：3202191953******10
乙方 9：钱晓峰
身份证号：3202041966******19
乙方 10：印忠虎
身份证号：3202191962******19
乙方 11：张树防
身份证号：1302031961******12
乙方 12：吴卫明
身份证号：3202191964******70
乙方 13：孔霞凤
身份证号：3202191964******44
乙方 14：余峰
身份证号：3309021984******96
（一）增资基本情况
乙方 1、乙方 2、乙方 4、乙方 5、乙方 6、乙方 8、乙方 9、乙方 10、乙方
11、乙
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