证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号：2021—021
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司江苏亿博利新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商部门登记核准为准），注册资本为2,000万元。
（2）董事会审议情况
2021年4月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次对外投资主体为江苏百川高科新材料股份有限公司，具体情况介绍如下：
1、江苏百川高科新材料股份有限公司营业执照信息
统一社会信用代码：9132020073957247X1
名 称：江苏百川高科新材料股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：江阴市云亭街道建设路 55 号
法定代表人：郑铁江
注册资本：51697.7142 万元整
成立日期：2002 年 07 月 01 日
营业期限：2002 年 07 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
三、拟投资设立全资子公司基本情况
（一）江苏亿博利新材料有限公司
公司名称：江苏亿博利新材料有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：江阴市云亭街道建设路 55 号
法定代表人：蒋国强
注册资本：2000 万元整
资金来源及出资方式：自有资金
经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
上述信息，均以工商部门最终登记核准为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是根据公司业务发展需要决定的，符合公司未来发展战略规划，资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。
五、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2021年4月23日
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