证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020—043证券代码:128093 证券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14：00。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下
午 3:00 期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 189,262,203 股，占上市公司
总股份的 36.6094％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 189,070,803 股，占上市公司总
股份的 36.5724％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 191,400 股，占上市公司总股份的
0.0370％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 428,900 股，占上市公司总股
份的 0.0830％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 237,500 股，占上市公司总股份
的 0.0459％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 191,400 股，占上市公司总股份的
0.0370％。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意189,196,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652％；反对38,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意 363,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6584％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9065％；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.4351％。
议案 2.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意189,224,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798％；反对38,200
中小股东总表决情况：
同意 390,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0935％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意189,224,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798％；反对38,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 390,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0935％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意189,224,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798％；反对38,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 390,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0935％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司 2019年度利润分配方案》
总表决情况：
同意189,232,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对29,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 399,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0520％；反对 29,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9480％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意189,224,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798％；反对38,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 390,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0935％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》
总表决情况：
同意189,223,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 389,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8837％；反对 39,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意189,195,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
同意 362,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4486％；反对 65,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3416％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2098％。
议案 9.00 《关于审议公司 2019年度董事、监事、高管薪酬的议案》
总表决情况：
同意189,223,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对38,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 389,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8837％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9065％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2098％。
议案 10.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意189,223,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 389,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8837％；反对 39,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）拟向公司全资子
公司增资的议案》
总表决情况：
同意 189,254,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 421,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2513％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5388％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2098％。
议案 12.00 《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意189,223,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对38,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 389,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8837％；反对 38,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9065％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
查看PDF原文
