证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—041
江苏百川高科新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间:
①现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14：00。
②网络投票的具体时间为：2019年5月19日-2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
股份的37.2062％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份192,216,103股，占上市公司总股份的37.1808％。
通过网络投票的股东6人，代表股份131,640股，占上市公司总股份的0.0255％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,184,440股，占上市公司总股份的0.2291％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,052,800股，占上市公司总股份的0.2036％。
通过网络投票的股东6人，代表股份131,640股，占上市公司总股份的0.0255％。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案1.00《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案12.01发行证券的种类
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.04债券期限
总表决情况：
同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.05债券利率
总表决情况：
同意192,245,403股，
