股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-042
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议通知情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30
日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人，代表股份 8,452,783 股，占上
市公司总股份的 1.3447％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,376,474
股，占上市公司总股份的 0.3781%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,076,309股，占上市公司总股份的 0.9667％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议表决情况
（一）《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票总数为 50,126,580票。
1.1《关于选举陈焕雄先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8364%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。陈焕雄先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2《关于选举纪安康先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8364%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。纪安康先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.3《关于选举陈楚辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8364%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。陈楚辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.4《关于选举陈智展先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8364%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。陈智展先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.5《关于选举杨国平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8364%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。杨国平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.6《关于选举阎广兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8364%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。阎广兴先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次独立董事选举采用累积投票制，独立董事选举累积投票总数为25,063,291 票。
2.1《关于选举陶克先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8365%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。陶克先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2《关于选举郑伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8365%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。郑伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.3《关于选举蔡蓓琪女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8364%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。蔡蓓琪女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人的议案》
本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票总数为 16,708,861 票。
3.1《关于选举谢皓先生为公司第六届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8364%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。谢皓先生当选为公司第六届监事会监事。
3.2《关于选举唐建华先生为公司第六届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 8,354,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8365%。
中小股东总表决情况：
同意 6,227,932 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4453%。
该议案获得通过。唐建华先生当选为公司第六届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
国浩律师事务所肖荣甫律师和郑伊珺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股
东大会决议；
2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2023年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日
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