股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2021-009
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月
25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、公司利润分配预案基本情况
根据中兴财光华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2021)第 304107 号),公司 2020 年归属于母公司股东的净利润为246,907,403.91 元,根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积后,加上年初调整后的未分配利润 1,767,458,291.09 元,减去 2020 年对所有股东的分配
37,714,896.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为
1,964,954,303.92 元。
公司 2020 年度利润分配预案为:拟以董事会审议本次利润分配方案日的公
司总股本 628,581,600 股为基数,以每 10 股派发人民币 0.80 元现金(含税)的
股利分红,合计派发现金红利人民币 50,286,528.00 元,剩余可分配利润转至下一年度。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的
议案》,公司董事会认为公司 2020 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利
益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相符,符合公司的发展战略,符合中国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。董事会一致同意该议案并同意提交 2020 年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的
议案》,公司监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司的发展战略,符合中国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。监事会一致同意该议案并同意提交 2020 年度股东大会审议。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日