002454 深市 松芝股份

股票代码：002454  公司简称：松芝股份  公告号： 2020-046
      上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  关于收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司

                交割完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次交易概述

    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月
4 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司 55%股权的议案》。

    2020 年 8 月 17 日，公司收到国家市场监督管理总局的《经营者集中反垄断
审查不予禁止决定书》（文件编号：反垄断审查决定【2020】305 号），对公司收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司（以下简称“TCH”）股权案不予禁止。公司从即日起可以实施集中。

    二、股权交割情况

    根据公司与 Keihin Thermal Technology Corporation（以下简称“KTT”）签署
的《Share Purchase Agreement》，KTT 已履行完毕交割所有条件。2020 年 12 月
24 日，公司发出向 TCH 原股东 KTT 支付目标公司 55%的对价款 83,501,685.30
元人民币的指令。本次交割完成后，公司将成为 TCH 的控股股东，TCH 将从交割之日起纳入公司合并报表范围。

    三、其他说明

    由于本次交易对价低于北京华亚正信资产评估公司以 2019 年 12 月 31 日为
基准日的《资产评估报告》确定的资产评估价值，本次交易所形成的投资收益将对公司 2020 年的经营业绩产生积极影响。

特此公告

                                上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                          董事会
                                                2020 年 12 月 24 日