002454 深市 松芝股份

                 股票代码：002454             公司简称：松芝股份            公告号：    2013-023   

                              关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司                    

                               第二届董事会第二十一次会议决议公告                   

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，                      

                 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。               

                       上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第二                       

                 届董事会第二十一次会议于2013年4月26日以电子邮件和专人送达的                     

                 方式发出会议通知，并于2013年5月7日以通讯表决方式召开。本次会                       

                 议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》                            

                 的有关规定。会议由董事长陈福泉先生主持，经与会董事审议并以投                       

                 票表决的方式，一致通过了如下议案：              

                       审议通过了《关于公司收购江淮松芝少数股权股权的议案》                     

                       表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。                          

                       上述议案的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证                     

                 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的松芝股份2013-024                        

                 号公告。   

                                                       上海加冷松芝汽车空调股份有限公司           

                                                                         董事会  

                                                                   2013年5月7日