股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2011-017
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月16
日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2010年年度股东大会的通
知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2011年5月10日上午10:00时
2、会议召开地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
3、表决方式：现场投票方式。
4、会议召集人：公司一届董事会。
5、现场会议主持人：陈福泉先生。
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东代表共13人，代表有表决权的股份数为
172,439,200股，占公司股份总数的71.8497%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。金茂凯德律师事务所律
师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
1
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意股份 172,439,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《2010年度董事会工作报告的议案》的议案；
表决结果：同意股份 172,439,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意股份 172,439,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《公司2010年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意股份 172,439,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司2010年利润分配的议案》；
表决结果：同意股份 172,439,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举 6 名非独立董事：
（1）关于选举陈福泉先生为非独立董事的提案；
表决结果：同意股份 172,431,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9955%。
2
（2）关于选举陈福成先生为非独立董事的提案；
表决结果：同意股份 172,477,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0219%。
（3）关于选举陈焕雄先生为非独立董事的提案；
表决结果：同意股份 172,431,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9955%。
（4）关于选举陈福洲先生为非独立董事的提案；
表决结果：同意股份 172,431,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9955%。
（5）关于选举杨国平先生为非独立董事的提案；
表决结果：同意股份 172,431,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9955%。
（6）关于选举马京明先生为非独立董事的提案；
表决结果：同意股份 172,432,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9962%。
选举 3 名独立董事：
（1）关于选举杨伟程先生为非独立董事的提案；
表决结果：同意股份 172,438,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9993%。
（2）关于选举曹中先生为非独立董事的提案；
表决结果：同意股份 172,438,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9993%。
（3）关于选举李世豪先生为非独立董事的提案；
表决结果：同意股份 172,441,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0014%。
7、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）关于选举周仪为公司股东代表监事的提案；
3
表决结果：同意股份 172,439,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9999%。
（2）关于选举张伟洁女士为公司股东代表监事的提案；
表决结果：同意股份 172,439,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0001%。
8、审议通过《关于参加土地竞拍的议案》；
表决结果：同意股份 172,439,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意股份 172,439,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《2011年关于续聘外部审计机构的议案》；
表决结果：同意股份 172,439,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《公司2011年度关联交易预计的议案》；
表决结果：同意股份 25,577,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。（关联股东
陈福成回避表决）
12、审议通过《关于2011年度公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大
会授权董事会全权办理相关事宜的议案》；
表决结果：同意股份 172,439,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4
四、律师出具的法律意见
金茂凯德律师事务所张艳律师和张单问章丹雯律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有
效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2010年年度股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所律师对公司2010年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 10 日
5
