002453 深市 华软科技

证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2023-014
          金陵华软科技股份有限公司

      第六届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 16 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，会
议于 2023年 3 月 16 日在苏州苏站路 1588号世界贸易中心 B 座 21层
公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于补选公司董事的议案》

    经公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司（简称“八大
处科技”）提名并经公司提名委员会审核通过，同意补选田玉昆先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》（2023-016）。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2023 年 4月 3日召开公司 2023年第二次临时股东
大会审议相关议案。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日披露在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（2023-017）。
    特此公告。

                            金陵华软科技股份有限公司董事会
                                  二〇二三年三月十七日