002453 深市 华软科技

证券代码：002453    证券简称：华软科技  公告编号：2023-008
          金陵华软科技股份有限公司

      第六届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 2 月 23 日向全体监
事发出，会议于 2023 年 2 月 28 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中
心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于补选监事的议案》

  田玉昆先生因工作安排申请辞去公司第六届监事及监事会主席的职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，田玉昆先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，田玉昆先生将按照相关规定继续履行职责。

  为保证公司监事会正常运作，同意提名李占童先生为公司第六届
监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（2023-010）。

  特此公告。

                            金陵华软科技股份有限公司监事会
                                  二〇二三年三月一日