证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-065
金陵华软科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 25 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常进行，
全体董事一致同意豁免 5 日前通知，会议于 2022 年 7 月 25 日在苏州
苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于选举第六届董事会董事长的议案》
会议选举翟辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
翟辉先生简历详见附件。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于选举第六届董事会副董事长的议案》
会议选举张杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
张杰先生简历详见附件。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。具体组成如下：
1、战略委员会 5 名组成人员是: 翟辉（主任委员）、张杰、吴细
兵、王新安、李永军；
2、提名委员会 3 名组成人员是：王新安（主任委员）、刘彦山、翟辉；
3、审计委员会 3 名组成人员是：刘彦山（主任委员）、李永军、张旻逸；
4、薪酬与考核委员会人员 3 名组成人员是: 李永军（主任委员）、
王新安、张杰。
各专门委员会成员简历详见附件。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司总裁的议案》
会议同意聘任张杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁张杰先生提名，会议同意聘任张旻逸先生为公司副总裁；同意聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监；同意聘吕博女士为公司副总裁；同意聘任程永荣先生为公司副总裁；同意聘任姜伟东先生为公司副总裁。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述公司高级管理人员简历详见附件。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长翟辉先生提名，会议同意聘任吕博女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
吕博女士简历详见附件。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司内审负责人的议案》
会议同意聘任沈海珍女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
沈海珍女士简历详见附件。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
丁思遥女士简历详见附件。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十六日
附:《第六届董事会董事长简历》
第六届董事会董事长简历
翟辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京市海淀区国有资产经营有限公司办公室主任、董事会秘书（兼），八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开发集团有限公司董事长（兼）。现任八大处科技集团有限公司董事长，金陵华软科技股份有限公司董事。
截至目前，翟辉先生未持有公司股票，翟辉先生在八大处科技担任董事长，八大处科技现直接持有公司股份 9.59%，八大处科技为公司控股股东舞福科技集团有限公司（简称“舞福科技”）唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行动人，翟辉先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。翟辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）
《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附:《第六届董事会副董事长简历》
第六届董事会副董事长简历
张杰，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1991 年起历任中美合资仪征阿莫科财务部经理，仪化集团公司财务部主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，仪化股份公司长丝事业部总会计师，中美合资仪化宇辉化纤公司财务总监，中国石化仪化有限公司企业管理部副主任，金陵华软科技股份有限公司副总裁兼财务总监等，现任本公司总裁。
截至目前，张杰先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人
民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附:《第六届董事会专门委员会委员简历》
第六届董事会专门委员会委员简历
翟辉先生简历详见董事长简历。
张杰先生简历详见副董事长简历。
吴细兵先生简历：
吴细兵，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年起历任中科院北京信通公司生物部经理，北京奥得赛化工有限公司总经理，2003 年至今北京奥得赛化学有限公司董事长兼总经理。现任北京申得兴投资管理咨询有限公司董事长兼总经理,现任金陵华软科技股份有限公司首席科学家。
截至目前，吴细兵先生直接持有公司股票 82,353,944 股，其与公司股东北京申得兴投资管理咨询有限公司、吴剑锋、吴加兵为一致行动人，合计共持有公司 9.84%股权。吴细兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票 5%以上的股东、实控人不
存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
张旻逸先生简历：
张旻逸，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册会计师资格。1997 年起历任哈尔滨轻型车厂会计、岳华会计师事务所项目经理、中兴华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级经理。
截至目前，张旻逸先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
王新安先生简历：
王新安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有律师资格。1987 年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任。现任新疆恒久通用航空发展有限公司董事；现任黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事；现任黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事；现任青河万泰石材有限公司监事；现任安徽东扬清洁能源有限公司监事；2015 年至今，担任北京坤泰林海投资有限公司监事；2021
年 9 月至今，担任德展大健康股份有限公司董事；2008 年 5 月至今，
担任北京中凯律师事务所合伙人。
截至目前，王新安先生未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
李
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