002453 深市 华软科技

证券代码：002453    证券简称：华软科技  公告编号：2022-056
          金陵华软科技股份有限公司

    第五届监事会第三十一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三十一会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 6 日向全体监
事发出，会议于 2022 年 7 月 8 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心
B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

  公司第五届监事会已于 2022 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事 3 名。经公司第五届监事会第三十一次会议审议，同意提名田玉昆
先生、单红娣女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见 2022 年 7 月 9 日公司于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的公告》。

  特此公告。

                            金陵华软科技股份有限公司监事会
                                  二〇二二年七月九日