证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-043
金陵华软科技股份有限公司
2021 年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议的召开情况
1、股东大会名称：2021 年度股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月16日9:15至2022年5月16日15:00的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司
会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 5 月 9 日
7、会议主持人：董事长沈明宏
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表 6 人，代表股份
403,822,817 股，占上市公司总股份的 42.7680％。其中：通过现场投票的股东及授权代表 2 人，代表股份 401,575,917 股，占上市公司总股份的 42.5300％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,246,900股，占上市公司总股份的 0.2380％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和授权代表 4 人，代表股份
2,246,900 股，占上市公司总股份的 0.2380％。其中：通过现场投票
的股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,246,900 股，占上市公司总股
份的 0.2380％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下提案：
1、会议审议了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
402,653,417 99.7104% 1,169,400 0.2896% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1,077,500 47.9550% 1,169,400 52.0450% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
2、会议审议了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
403,815,717 99.9982% 7,100 0.0018% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,239,800 99.6840% 7,100 0.3160% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
3、会议审议了《2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
402,656,417 99.7104％ 1,169,400 0.2896％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1,077,500 47.9550％ 1,169,400 52.0450％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
4、会议审议了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
402,653,417 99.7104% 1,169,400 0.2896％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1,077,500 47.9550% 1,169,400 52.0450％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
5、会议审议了《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
403,815,717 99.9982％ 7,100 0.0018％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,239,800 99.6840％ 7,100 0.3160％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
6、会议审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
403,815,717 99.9982％ 7,100 0.0018％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,239,800 99.6840％ 7,100 0.3160％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
7、会议审议了《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
403,815,717 99.9982％ 7,100 0.0018％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,239,800 99.6840％ 7,100 0.3160％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
8、会议审议了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
402,738,417 99.7315％ 1,084,400 0.2685％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1,162,500 51.7379％ 1,084,400 48.2621％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
9、会议审议了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议
案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
403,815,717 99.9982％ 7,100 0.0018％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,239,800 99.6840％ 7,100 0.3160% 0 0
表决结果：该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、会议审议了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
403,815,717 99.9982％ 7,100 0.0018％ 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,239,800 99.6840％ 7,100 0.3160％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
11、会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 反
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