证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-032
金陵华软科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2020 年度股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:30
网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月18日9:15至2021年5月18日15:00的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司
会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日
7、会议主持人：董事长沈明宏
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表 4 人，代表股份 325,136,353 股，占上市公司总股份的 41.7691％。其中：通过现
场投票授权代表 3 人，代表股份 318,126,753 股，占上市公司总股
份的 40.87％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,009,600 股，
占上市公司总股份的 0.9005％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和授权代表1人，代表股份7,009,600 股，占上市公司总股份的 0.9005％。其中：通过现场投票授权代表
0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的
股东 1 人，代表股份 7,009,600 股，占上市公司总股份的 0.9005％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、会议审议了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
2、会议审议了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
3、会议审议了《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
4、会议审议了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
5、会议审议了《2020 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
6、会议审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
7、会议审议了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。
8、会议审议了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
89,363,544 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。关联股东已回避表决。
9、会议审议了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
10、会议审议了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
11、《关于 2021 年度远期结售汇业务额度的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比
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