证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-014
金陵华软科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 15 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在苏州苏站路
1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020
年度总裁工作报告》
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020
年度董事会工作报告》
公司现任独立董事赵西卜先生、丁建臣先生、陈德棉先生及已离任独立董事李德峰先生分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述
职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《2020 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020
年年度报告及其摘要》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020
年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020
年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020
年度利润分配预案》
公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为
-32,458.15 万元，公司未弥补亏损金额 32,458.15 万元，公司实收股本 77,841.41 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事沈明宏、王赓宇、王剑、胡农回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事沈明宏、王赓宇、王剑、胡农回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向商业银行及其他金融机构申请授信和开展现金管理（票据池）业务。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于 2021 年度远期结售汇业务额度的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十四、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2020 年
度公司董事薪酬的议案》
公司董事 2020 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事 2020 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司 2020 年度股东大会审议。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2020 年
度公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员 2020 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员 2020 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《 证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《募集资金管理制度》的修订。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的修订。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司变更会计政策的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
董事会拟定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年度股东大会，
审议上述有关议案。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述议案中的四、六、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八项议案已发表独立意见，对上述议案中的八、九已发布事前认可意见。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
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