证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-062
金陵华软科技股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月
24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，现将详细内容公告如下：
一、增资情况概述
为有效改善公司全资子公司镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）的资本结构，公司拟以所持有润港化工 13,308.67854万元债权向润港化工进行增资，本次增资完成后公司对润港化工的出资额为 23,840.2840 万元，占润港化工注册资本的 100%。
本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、基本情况
名称：镇江润港化工有限公司
类 型： 有限责任公司
住 所：镇江新区龙溪路 8 号
统一社会信用代码：91321191666359175W
法定代表人：陆柏年
注册资本：10531.60546 万元
成立日期：2007 年 08 月 24 日
营业期限：2007 年 08 月 24 日至长期******
经营范围：造纸助剂（烯基琥珀酸酐、造纸施胶剂 AKD、湿强剂、
造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售、技术转让，同类产品的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权结构：公司直接持有润港化工 100%股权，润港化工为公司
全资子公司
2、润港化工最近一年又一期财务数据
财务状况
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 5 月 31 日
总资产(元) 46,607,544.92 44,798,387.62
总负债(元) 140,260,908.32 141,277,344.89
净资产(元) -93,653,363.40 -96,478,957.27
资产负债率（%） 300.94% 315.36%
经营业绩
项目 2019 年度 2020 年 1 月-5 月
营业收入(元) 24,505,541.01 8,266,432.71
净利润(元) -109,071,176.61 -2,825,593.87
3、增资方案
公司拟将持有润港化工13,308.67854 万元债权转作对润港化工
的股权投资，按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后，镇江润港的注册资本金由 10531.60546 万元，增加至 23,840.2840 万元，仍为公司全资子公司。
三、本次增资对公司的影响
通过此次增资，能够进一步改善润港化工自身资产负债结构，符合公司整体发展战略和规划，有利于提升公司整体核心竞争力。
本次增资完成后润港化工仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次增资的登记事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。
四、监事会、独立董事意见
1、监事会意见
经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资，能够进一步改善润港化工自身资产负债结构，符合公司整体战略投资
规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同意公司以所持有润港化工 13,308.67854 万元债权向润港化工进行增资。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司通过以所持有润港化工债权向润港化工进行增资，可优化公司资本结构、降低财务风险，符合公司整体战略规划和长远利益。本次增资事项审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意本次以债转股方式向镇江润港增资。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日
查看PDF原文
