证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-057
金陵华软科技股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会无修改提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2020 年度第一次临时股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日下午 14:00
网络投票时间：2020 年 6 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2020 年 6 月 8 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间
为 2020 年 6 月 8 日 9:15 至 2020 年 6 月 8 日 15:00 的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020 年 6 月 2 日
7、会议主持人：董事长沈明宏
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表 25 人，代表股份
181,700,312 股，占上市公司总股份的 31.8047％。其中：通过现场投票授权代表 2 人，代表股份 145,915,495 股，占上市公司总股份的25.5410％。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 35,784,817 股，占上市公司总股份的 6.2638％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和授权代表 24 人，代表股份
36,466,717 股，占上市公司总股份的 6.3831％。其中：通过现场投票授权代表 1 人，代表股份 681,900 股，占上市公司总股份的0.1194％。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 35,784,817 股，占上市公司总股份的 6.2638％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
总表决情况：
同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份
的 98.6895％；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所
持股份的 1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 35,988,817 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6895 ％；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。
（二）审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
总表决情况：
同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份
的 98.6895％；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所
持股份的 1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 35,988,817 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6895 ％；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。
（三）审议通过《关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案》
总表决情况：
同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份
的 98.6895％；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所
持股份的 1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 35,988,817 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6895 ％；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。
（四）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案（调整后）的议案》
议案 4.01 本次交易整体方案
总表决情况：
同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份
的 98.6895％；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所
持股份的 1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 35,988,817 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6895 ％；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。
议案 4.02 发行股份及支付现金购买资产方案的交易对方
总表决情况：
同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份
的 98.6895％；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所
持股份的 1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 35,988,817 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6895 ％；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。
议案 4.03 发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产
总表决情况：
同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份
的 98.6895％；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所
持股份的 1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 35,988,817 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6895 ％；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。
议案 4.04 发行股份及支付现金购买资产方案的标的资产评估
及作价情况
总表决情况：
同意 35,968,017 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份
的 98.6325％；反对 498,700 股，占出席会议并有表决权所有股东所
持股份的 1.3675％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
中小股东总表决情况：
同 意 35,968,017 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6325 ％；反对 498,700 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3675％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。
议案 4.05 发行股份及支付现金购买资产方案的交易方式
总表决情况：
同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份
的 98.6895％；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所
持股份的 1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 35,988,817 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6895 ％；反对 477,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过，华软投资控股有限公司已回避表决。
议案 4.06 发行股份及支付现金购买资产方案的发行股份的定
价基准日与发行价格
总表决情况：
同意 35,988,817 股，占出席会议并有表决权所有股东所持股份
的 98.6895％；反对 477,900 股，占出席会议并有表决权所有股东所
持股份的 1.3105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议并有表决权所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 35
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