002453 深市 华软科技

证券代码：002453    证券简称：华软科技    编号：2020-031

            金陵华软科技股份有限公司

          关于终止设立产业并购基金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、产业并购基金概述

    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于发起设立金融科技产业并购基金的议案》，同意公司与全资子公司珠海金陵华软投资管理有限公司（以下简称“珠海华软”）、苏州市吴中金融控股有限公司及指定主体（以下简称“吴中金控”）、横琴新区产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴金投”）合作发起设立华软科技金融科技产业并购基金（以下简称“华软科技并购基金”），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于发起设立金融科技产业并购基金的公告》（公告编号：2019-004）。

    二、本次终止设立产业并购基金的原因

    因公司战略发生变化，公司与各合伙人就公司的未来发展战略及投资方向进行了研讨，针对公司所关注的主要领域进行了研究，基于目前市场环境变化及公司战略考虑，经审慎考虑并与各合伙人协商决
定终止设立产业并购基金。

    三、本次终止产业并购基金对公司的影响

    截止本公告披露日，并购基金尚未开展实质性运营。本次终止设立产业并购基金不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

    四、监事会、独立董事意见

    1、监事会意见

    经审核，全体监事认为：公司本次终止设立产业并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止设立华软科技并购基金。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：基于市场环境变化，结合公司的实际发展情况，同意终止设立产业并购基金事项。本次终止设立华软科技并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们一致同意终止设立华软科技并购基金。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
      二〇二〇年四月十七日