证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-024
金陵华软科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 4 月 5 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 4 月 16 日在苏州苏站路
1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019
年度总裁工作报告》
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019
年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵西卜先生、丁建臣先生及
李德峰先生向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019
年度财务决算报告的议案》
2019 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 263,502.6 万元，
同比增长 27.87 %；营业成本 239,509.73 万元，同比增加 37.39%；
营业利润-14,343.17 万元，同比下降 437.73%；利润总额-27,102.60万元，同比下降 715.03%；归属于母公司所有者的净利润-31,400.28万元，同比下降 1383.15%。
《2019 年度财务决算报告》数据已经公司审计机构容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字（2020）210Z0096号标准无保留意见的《审计报告》，具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019
年度利润分配预案》
公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019
年度报告及其摘要》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019
年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查
表》具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
申请银行授信和开展票据池业务的议案》具体情况如下：
为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行申请授信和开展现金管理（票据池）业务。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2020 年度远期结售汇业务额度的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于终止产业并购基金的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司会计政策变更的议案》
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
董事会拟定于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会，
审议上述有关议案。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述议案中的四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案已发表独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
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