金陵华软科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2018年年度股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2019年5月10日下午14:00
网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日15:00～2019年5月10日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室
方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年5月7日
7、会议主持人：副董事长沈明宏
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表5人，代表股份145,992,895股，占上市公司总股份的25.555％。其中：通过现场股东投票及股东授权代表2人，代表股份145,916,295股，占上市公司总股份的25.541％。通过网络投票的股东3人，代表股份76,600股，占上市公司总股份的0.013％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和授权代表5人，代表股份759,300股，占上市公司总股份的0.133％。其中：通过现场股东投票及股东授权代表2人，代表股份682,700股，占上市公司总股份的0.119％。通过网络投票的股东3人，代表股份76,600股，占上市公司总股份的0.013％。
公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、会议审议了《2018年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,916,29599.9475% 64,800 0.0444% 11,800 0.0081%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
682,700 89.9118% 64,800 8.5342% 11,800 1.5540%
表决结果：该议案获得通过。
2、会议审议了《2018年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,916,29599.9475% 64,800 0.0444% 11,800 0.0081%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
682,700 89.9118% 64,800 8.5342% 11,800 1.5540%
3、会议审议了《2018年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,916,29599.9475% 64,800 0.0444% 11,800 0.0081%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
682,700 89.9118% 64,800 8.5342% 11,800 1.5540%
表决结果：该议案获得通过。
4、会议审议了《2018年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,916,29599.9475% 64,800 0.0444% 11,800 0.0081%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
682,700 89.9118% 64,800 8.5342% 11,800 1.5540%
表决结果：该议案获得通过。
5、会议审议了《2018年度报告及其摘要》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,916,29599.9475% 64,800 0.0444% 11,800 0.0081%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
682,700 89.9118% 64,800 8.5342% 11,800 1.5540%
表决结果：该议案获得通过。
6、会议审议了《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,234,39599.4804% 746,700 0.5115% 11,800 0.0081%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
800 0.1054% 746,700 98.3406% 11,800 1.5540%
表决结果：该议案获得通过。
7、会议审议了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,916,29599.9475% 76,600 0.0525% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
682,700 89.9118% 76,600 10.0882% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
8、会议审议了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,916,29599.9475% 64,800 0.0444% 11,800 0.0081%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
682,700 89.9118% 64,800 8.5342% 11,800 1.5540%
表决结果：该议案获出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
9、会议审议了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,916,29599.9475% 64,800 0.0444% 11,800 0.0081%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
682,700 89.9118% 64,800 8.5342% 11,800 1.5540%
表决结果：该议案获得通过。
10、会议审议了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
145,916,29599.9475% 64,800 0.0444% 11,800 0.0081%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
682,700 89.9118% 64,800 8.5342% 11,800 1.5540%
表决结果：该议案获得通过。
11、会议审议了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举王赓宇先生、沈明宏先生、胡农先生、王剑先生为公司第五届董事会非独立董事，表决结果如下：
表决结果：同意145,926,295股，占有效表决权股份的9
