证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-037
苏州天马精细化学品股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月17日在苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏副董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017
年度董事会工作报告》
报告内容详见2018年4月18日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中“公司业务概要” “经营情况讨论与分析”部分。
公司董事会独立董事分别提交了《2017年度独立董事述职报告》，
并将在公司2017年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2018年
4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
同一控制下企业合并追溯调整的议案》
《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》具体内容详见2018
年 4月 18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017
年度利润分配预案》
公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017
年度报告及其摘要》
《2017年度报告》全文刊登在2018年4月18日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）;《2017年度报告摘要》具体内容详见2018
年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017
年度内部控制自我评价报告》
《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2018年4月
18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》 会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年外部审计机构。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017
年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事。
公司高级管理人员2017年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2017年度薪酬详见《2017年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案中关联董事王剑先生在投票时已回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
2018年度申请银行授信额度的议案》具体情况如下：
为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司2018年度拟向各商业银行申请综合授信额度总计20亿元人民币。公司及所属子公司向银行申请的综合授信额度将在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金需求来确定具体额度。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
2018年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度的议案》
《关于2018年度为公司所属控股公司银行融资提供担保总额度
的公告》具体内容详见2018年4月18日《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于2018年度远期结售汇业务额度的议案》
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2018年
4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见2018年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》
关联董事王广宇、胡农、沈明宏、王剑对该议案回避表决。《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的公告》具体内容详见2018年 4月 18 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提请召开2017年年度股东大会的议案》
董事会拟定于2018年5月9日召开公司2017年年度股东大会，
审议上述有关议案。具体情况详见2018年4月18日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。
独立董事对上述议案中的三、四、六、七、八、十、十三项议案已发表独立意见，具体内容详见2018年4月18日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
