长高电新科技股份公司
章程修正案
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开了第六
届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下：
序 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
号
第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法
1 定代表人。
第十四条 公司经营范围：许可项目：电气安 第十四条 经依法登记，公司的经营范
装服务；建设工程设计；建设工程施工；发电 围：许可项目：电气安装服务；建设
业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供 工程设计；建设工程施工；发电业务、
电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法 输电业务、供（配）电业务；输电、
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 供电、受电电力设施的安装、维修和
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 试验（依法须经批准的项目，经相关
或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设 部门批准后方可开展经营活动，具体
备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控 经营项目以相关部门批准文件或许可
制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设 证件为准）一般项目：配电开关控制
备销售；储能技术服务；智能输配电及控制设 设备制造；配电开关控制设备研发；
备销售；输配电及控制设备制造；太阳能发电 配电开关控制设备销售；机械电气设
2 技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务； 备制造；机械电气设备销售；储能技
对外承包工程；机动车充电销售；电动汽车充 术服务；智能输配电及控制设备销售；
电基础设施运营；非居住房地产租赁；住房租 输配电及控制设备制造；太阳能发电
赁；企业管理；企业管理咨询；货物进出口； 技术服务；风力发电技术服务；发电
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营 技术服务；对外承包工程；机动车充
业执照依法自主开展经营活动）。 电销售；电动汽车充电基础设施运营；
非居住房地产租赁；住房租赁；企业
管理；企业管理咨询；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可
3 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和 以通过公开的集中交易方式，或者法
序 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
号
中国证监会认可的其他方式进行。 律、行政法规和中国证监会认可的其
公司因本章程第二十四条第一款第（一） 他方式进行。
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 公司因本章程第二十四条第一款
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 第（三）项、第（五）项、第（六）
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，应
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 当通过公开的集中交易方式进行。
章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 第二十六条 公司因本章程第二十四
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 条第一款第（一）项、第（二）项规
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中 定的情形收购本公司股份的，应当经
交易方式进行 股东大会决议；公司因本章程第二十
公司因本章程第二十四条第一款第（一） 四条第一款第（三）项、第（五）项、
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 份的，可以依照本章程的规定或者股
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 东大会的授权，经三分之二以上董事
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 出席的董事会会议决议。
4 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 公司依照本章程第二十四条第一
以上董事出席的董事会会议决议。 款规定收购本公司股份后，属于第
公司依照本章程第二十四条第一款规定收 （一）项情形的，应当自收购之日起
购本公司股份后，属于第（三）项、第（五） 十日内注销；属于第（二）项、第（四）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 项情形的，应当在六个月内转让或者
司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百 注销；属于第（三）项、第（五）项、
分之十，并应当在三年内转让或者注销。 第（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总数的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有 5%以上股份的股
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 东、董事、监事、高级管理人员，将
公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入 其持有的本公司股票或者其他具有股
5 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 所得收益归本公司所有，本公司董事
序 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
号
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及 会将收回其所得收益。但是，证券公
有中国证监会规定的其他情形的除外。 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 以上股份的，以及有中国证监会规定
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 的其他情形的除外。
证券，包括其配偶父母、子女持有的及利用他 前款所称董事、监事、高级管理
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证 人员、自然人股东持有的股票或者其
券 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 父母、子女持有的及利用他人账户持
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 有的股票或者其他具有股权性质的证
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 券。
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 定执行的，股东有权要求董事会在 30
负有责任的董事依法承担连带责任。 日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力
法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 划；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）选举和更换非由职工代表担任
（三）审议批准董事会的报告； 的董事、监事，决定有关董事、监事
（四）审议批准监事会报告； 的报酬事项；
6 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （三）审议批准董事会的报告；
算方案； （四）审议批准监事会报告；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （五）审议批准公司的年度财务预算
损方案； 方案、决算方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）审议批准公司的利润分配方案
（八）对发行公司债券作出决议； 和弥补亏损方案；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （七）对公司增加或者减少注册资本
序 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
号
更公司形式作出决议； 作出决议；
（十）修改本章程； （八）对发行公司债券作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （九）对公司合并、分立、解散、清
决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十）修改本章程；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
项； 务所作出决议；
（十三）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十二）审议公司在一年内购买、出
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 售重大资产超过公司最近一期经审计
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 总资产 30%的事项；
（十六）审议法律、行
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