证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2023-37
长高电新科技股份公司
关于使用节余募集资金和变更部分募集资金用途
暨开展金洲生产基地三期项目建设的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“长高电新”）于 2023 年 12
月 8 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于开展金洲生产基地三期项目建设的议案》、《关于金洲生产基地二期项目结项并将节余募集资金用于金洲生产基地三期项目的议案》和《关于变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》。公司拟将 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“金洲生产基地二期项目” 结项，将“总部技术中心及运营中心建设项目”剩余募集资金变更用途，并将两个项目的剩余募集资金6,256.60 万元投入“金洲生产基地三期项目”，现将有关情况公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长高电新科技股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2132 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为人民币
375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集资金净额为人民币
363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（CAC 证验字【2021】0180 号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行等相关方签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 已使用募集 募集资金待支 银行利 余额
号 资金额 资金额 付金额 息收入
1 金洲生产基地 21,585.47 16,237.48 1,056.49 295.47 4,586.97
二期项目
总部技术中心
2 及区域运营中 5000.00 3,418.22 0 87.85 1,669.63
心项目
3 补充流动资金 9,813.48 9,816.79 0 3.31 0
合计 36,398.95 29,472.49 1,056.49 386.63 6,256.60
注：银行利息收入为扣减银行手续费后的金额
（二）本次募投项目结项并节余募集资金基本情况
单位：万元
项目名称 拟投入募集 已使用募集 募集资金待支 银行利息收入 节余金额
资金 资金 付金额
金洲生产基地 21,585.47 16,237.48 1,056.49 295.47 4,586.97
二期项目
注：①募集资金待支付金额指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括合同尾款及质保金等），后续将继续从对应募集资金专户中支付；
②银行利息收入为扣减银行手续费后的金额
③节余金额包含了银行利息收入并扣减了待支付金额的净额。
1、上述募投项目产生资金节余的主要原因如下：
金洲生产基地二期项目，在募集资金投入过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出发，科学审慎的使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目费用的监督和管控；在厂房建设方面，公司基于产线布局需要，合理规划厂房建设并严格执行工程管理，节省了建设开支；在设备采购方面，公司充分结合产品布局和需求，在采购环节进行严格管理，降低了设备采购支出；因此，公司该募投项目产生了资金节余。该项
目目前已全部建设完毕，并投入使用，剩余部分合同尾款和质保金尚未支付，该 项目已达到项目预定要求，可以结项。
2、节余募集资金安排
金洲生产基地二期项目已投入使用募集资金 16,237.48 万元，尚余 1,056.49
万元待支付款项，节余募集资金 4,586.97 万元拟全部投入金洲生产基地三期项目 （具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
该事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
3、募集资金专户安排
金洲生产基地二期项目已结项，该项目剩余待支付的合同尾款和质保金 1,056.49 万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用，该项目节余募集资金 （含利息收入）转入金洲生产基地三期项目账户，并与保荐机构和银行签订三方 监管协议后共同监管。
（三）、本次募投项目变更资金用途的基本情况
1、拟变更项目资金使用情况
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 已使用募集资金 银行利息 银行专户余额
收入
总部技术中心及区 5,000.00 3,418.22 87.85 1,669.63
域运营中心项目
注：银行利息收入为扣减银行手续费后的金额
2、变更募集资金用途的原因
总部技术中心及区域运营中心项目作为一个整体项目，募集资金存放于同一 个募集资金专户进行管理。总部技术中心项目的建设内容主要是按照国家制造业 创新中心建设标准建设总部技术中心。总部技术中心采用自建的方式已建设完成 并投入使用，公司采用自建的方式实施该项目，目的是整合公司资源，集中公司 核心技术人员和专业人才提升公司技术实力和研发能力，加强人才管理，发挥集 团优势建立国家级技术平台和试验中心。区域运营中心建设项目是在贵阳、重庆、 广州三地建设区域运营中心，实施的目的是为了适应公司从传统输变电设备生产
企业向电力能源综合服务商转型，在全国重点区域建立运营中心用于输变电设备产品的销售以及电力工程设计、咨询和施工等业务的综合服务。上述三地在原有营销办事处的基础上实施运营中心建设，后因全球公共卫生事件爆发，项目实施暂缓。公司根据配网市场呈地域分散性的特点，积极调整营销及管理策略，加大配网市场开拓力度，将输变电设备业务营销渠道由省级市场逐步下沉至部分地市级市场；公司电力工程设计、咨询服务及施工等业务通过在重点省份设立分院来开展，输变电设备业务和电力设计、工程业务不再进行整合。基于上述营销策略，广州、贵州、重庆三地原有营销办事处已基本满足当前公司在三地的业务发展需求，为充分发挥募集资金使用效率，公司拟终止原有区域运营中心建设方案。截止至本公告日，总部技术中心及区域运营中心已投入募集资金 3,418.22 万元，剩余募集资金 1,669.63 万元，公司拟变更该项目剩余募集资金的用途，将其投入“金洲生产基地三期项目”中。（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
3、审议程序
该事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、金洲生产基地三期建设项目基本情况
公司拟将 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“金洲生产基地二期项
目”的节余募集资金共 4,586.97 万元以及“总部技术中心及运营中心建设项目”变更用途的募集资金 1,669.63 万元，合计 6,256.60 万元，全部用于“金洲生产基地三期项目”的投资建设中。
（一）项目概况
1、项目名称：长高电新金洲生产基地三期项目
2、建设单位：长高电新科技股份公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高电气有限公司
3、运营单位：湖南长高成套电器有限公司；湖南长高电气有限公司
4、任务：本期金洲生产基地项目拟建设特高压装配厂房、加工中心等，建筑面积 34500 平方米。本期项目建成后，进一步提升或新建组合电器、充气柜等
产品的研发及生产能力。
5、建设地点：项目建设地点位于长高电新宁乡金洲产业园内，四至范围为：东至银洲路，西至金洲北线，南至金洲大道，北至金沙东路
6、建设工期
本项目建设工期约为 24 个月。
7、投资规模与资金来源
本项目总投资估算为 36,934 万元，一部分采用前述募投项目的节余资金和
变更用途的募集资金 6,256.60 万元，其余资金公司将采用自筹或其他方式取得。
8、项目备案情况：建设单位长高电新科技股份公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高电气有限公司已分别在宁乡高新区管委会进行了项目备案，项
目 代 码 分 别 为 2312-430100-04-01-290835 、 202312-430100-04-03-654090 、
2312-430100-04-03-630250。
9、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施
（二）项目实施主体
1、长高电新科技股份公司
2、湖南长高成套电器有限公司
成立时间：2015 年 7 月 6 日
单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法人代表：文伟
注册资本：1 亿元
注册地址：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号
经营范围：高压电器元器件系列产品、高低压成套设备的生产；高低压成套设备、高压电器元器件系列产品、机电产品、新能源汽车、各种商用汽车、汽车用品、汽车内饰用品、九座以下小轿车的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：为本公司全资子公司
3、湖南长高电气有限公司
成立时间：2015 年 7 月 6 日
单位性质：其他有限责任公司
法人代表：欧献军
查看PDF原文
