证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2022-57
长高电新科技股份公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2022 年 11 月 24 日
现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 24 日上午 9:15 至 2022 年 11
月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 200,200,951 股，占上市公司总
股份的 32.2732％。其中：通过现场投票的股东 35 人，代表股份 199,060,851 股，
占上市公司总股份的 32.0894％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,140,100股，占上市公司总股份的 0.1838％。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1.00 审议通过了《选举第六届董事会非独立董事》
1.01 选举马孝武先生为第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意199,060,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.4305％。其中中小股东表决情况：同意 60,592,834 股，占出席会议中小股东所持股份的98.1532％。
1.02 选举马晓先生为第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454％。其中中小股东表决情况：同意 60,822,834 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258％。
1.03 选举林林先生为第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454％。其中中小股东表决情况：同意 60,822,834 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258％；。
1.04 选举刘家钰女士为第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454％。其中中小股东表决情况：同意 60,822,834 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258％。
1.05 选举彭强先生为第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454％。其中中小股东表决情况：同意 60,822,834 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258％。
1.06 选举唐建设先生为第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意199,290,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454％。其中中小股东表决情况：同意 60,822,834 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258％；。
2.00 审议通过了《选举第六届董事会独立董事》
2.01 选举张传富先生为第六届董事会独立董事；
表决情况：同意199,300,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.5504％。其中中小股东表决情况：同意 60,832,828 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5420％。
2.02 选举欧明刚先生为第六届董事会独立董事；
表决情况：同意199,290,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454％。其中中小股东表决情况：同意 60,822,828 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258％。
2.03 选举喻朝辉女士为第六届董事会独立董事；
表决情况：同意199,290,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454％。其中中小股东表决情况：同意 60,822,827 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258％。
3.00 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈志刚先生为第六届监事会非职工代表监事；
表决情况：同意199,290,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454％。其中中小股东表决情况：同意 60,822,826 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258％。
3.02 选举高振安先生为第六届监事会非职工代表监事；
表决情况：同意199,290,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.5454％。其中中小股东表决情况：同意 60,822,826 股，占出席会议中小股东所持股份的98.5258％。
4.00 以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》
表决情况：同意199,730,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.7650％；
反对 470,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2350％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 61,262,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2380％；反对 470,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7620％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师见证情况
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、会议备查文件
1、长高电新科技股份公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
长高电新科技股份公司
董 事 会
2022年11月25日
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