证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-19
湖南长高高压开关集团股份公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2018年5月8日
现场会议召开时间：2018年5月8日14：30
网络投票时间：2018年5月7日15:00—2018年5月8日15:00；其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 8 日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年5
月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号
公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份225,169,054股，占上市公司总
股份的42.5329％。
1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共41人，所持股份总数225,131,654股，占
公司总股份529,400,000股的42.5258%。
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4人，共计持有公司37,400
股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0071%。
公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司2017年度董事会报告的议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议并通过了《关于审议公司2017年度监事会报告的议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议并通过了《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（四）审议并通过了《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）以特别决议审议并通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的
议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（六）审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（七）审议并通过了《关于审议公司2018年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（八）审议并通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（九）以特别决议审议并通过了《关于审议2018年度向子公司提供担保额
度的议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
同意225,162,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意44,173,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9842％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十一）以特别决议审议并通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意105,619,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646％；反对37,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意35,465,902股，占出席会议中小股东所持股份的99.8947％；反对37,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1053％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十二）以特别决议审议并通过了《关于<湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
同意105,619,814 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权30,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0288％。
其中，中小股东总表决情况：
同意35,465,902股，占出席会议中小股东所持股份的99.8947％；反对7000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权30,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0856％。
（十三）以特别决议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
同意105,619,814 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646％；反对7000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权30,400股（其中，因未投
