证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-09
湖南长高高压开关集团股份公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟以分配方案披露前最新股本总额529,400,000股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金15,882,000元；不送红股，
也不以资本公积金转增股本。
2、本分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、本次利润分配预案基本情况
1、公司2017年度可分配利润情况
经中审华会计师事务所2017年度财务报表审计结果，公司2017年归属于上
市公司股东的净利润为60,897,548.46元，提取盈余公积金7,037,406.93元，加年
初未分配利润502,630,996.34元，对所有者分配26,271,200.00元，2017年度归
属于上市公司股东的实际可供分配的利润为530,219,937.87元。
2017年母公司实现净利润为70,024,059.05元，根据相关规定，按2017年度
母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,002,405.91元，2017年度母公司
可供股东分配的利润为 63,021,653.14元，加年初未分配利润
345,068,585.81 元，对所有者分配26,271,200.00元，2017年度母公司实际可供
股东分配的利润为381,819,038.95 元。
2、公司 2017 年度利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及 《公司章程》、《公司未来三年（2017～2019年）股东回报规划》等规定，结合公司 2017年度实际生产经
营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2017年度利润分配预案，主要
内容如下：
以分配方案披露前的最新股本总额 529,400,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金15,882,000元；不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
二、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的结果，
审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公
司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2017～2019 年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的结果，
审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交
公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性。
六、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》3、《第四届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董事会
2018年4月16日
