证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-013
上海摩恩电气股份有限公司
关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开
第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<独立董事工作制度>的议案》，具体情况如下：
一、修订原因和依据
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》等相关制度进行修订。
二、《公司章程》修订情况和修订制度明细
1、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十四条 经公司登记机关核准，公 第十四条 经公司登记机关核准，公
司经营范围是:电线电缆及附件的研 司经营范围是：电线电缆及附件的研 发、制造及销售，电线电缆专业的技术 发、制造及销售，电线电缆专业的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 开发、技术转让、技术咨询、技术服务， 金属材料的销售，实业投资，自有房屋 金属材料的销售，实业投资，风力发电 租赁，仓储服务(不含危险化学品、食 设备及辅件销售，从事货物及技术的 品)，风力发电设备及辅件销售，从事 进出口业务。（依法须经批准的项目， 货物及技术的进出口业务。(企业经营 经相关部门批准后方可开展经营活 涉及行政许可的，凭许可证件经营) 动）
第二十四条 公司因本章程第二十三 第二十四条 公司因本章程第二十三
条第一款第（一）项、第（二）项规定 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，依照本章程的规定或者股东大会 的，依照本章程的规定或者股东大会的授权，应当经三分之二以上董事出 的授权，由经三分之二以上董事出席
席的董事会会议决议。 的董事会会议决议，无需股东大会审
议。
第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
(十五) 审议股权激励计划； (十五) 审议股权激励计划和员工持股
计划；
（十六）公司年度股东大会可以授权
董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币三亿元且不超过最近一
年末净资产百分之二十的股票，该授
权在下一年度股东大会召开日失效；
第五十二条 监事会或股东决定自行 第五十二条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所备案。 构和证券交易所备案。“
在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持
股比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中 东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交 国证监会派出机构和证券交易所提交
有关证明材料。 有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应 （六）网络或其他方式的表决时间及
当在股东大会通知中明确载明网络或 表决程序。
其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会采用网络或其他方式的，应股东大会采用网络或其他方式的，应 当在股东大会通知中明确载明网络或当在股东大会通知中明确载明网络或 其他方式的表决时间及表决程序。其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会采用网络或其他方式的，应股东大会网络或其他方式投票的开始 当在股东大会通知中明确载明网络或时间，不得早于现场股东大会召开当 其他方式的表决时间及表决程序。日上午 9:15，结束时间不得早于现场 股东大会网络或其他方式投票的开始
股东大会结束当日下午 3:00。 时间，不得早于现场股东大会召开前
股权登记日与会议日期之间的间隔应 一当日下上午 3:009:15，并不得迟于当不多于 7 个工作日。股权登记日一 现场股东大会召开当日上午 9:30，结
日确认，不得变更。 束时间不得早于现场股东大会结束当
日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一
日确认，不得变更。
第七十二条 在年度股东大会上，董 第七十二条 在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工 事会、监事会应当就其过去一年的工
作向股东大会作出报告。独立董事应
作向股东大会作出报告。每名独立董 当每年对独立性情况进行自查，并将
事也应作出述职报告。 自查情况提交董事会。董事会应当每
年对在任独立董事独立性情况进行评
估并出具专项意见，与年度报告同时
披露。每名独立董事应当向公司年度
股东大会提交年度述职报告，对其履
行职责的情况进行说明。独立董事年
度述职报告最迟应当在公司发出年度
股东大会通知时披露。
第九十九条 公司董事中不包括职工 第九十九条 公司董事由股东代表董
代表，董事可以由总经理或者其他高 事和独立董事组成，中不包括职工代级管理人员兼任，但兼任总经理或者 表董事，董事可以由总经理或者其他
其他高级管理人员职务的董事总计不 高级管理人员兼任，但兼任总经理或得超过公司董事总数的二分之一。 者其他高级管理人员职务的董事总计
不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百〇八条 公司建立独立董事制 第一百〇八条 公司设独立董事，建度。独立董事是指不在公司担任除董 立独立董事制度。独立董事是指不在
公司担任除董事外的其他职务，并与
事外的其他职务，并与公司及其主要 公司及其主要股东、实际控制人不存股东不存在可能妨碍其进行独立客观 在直接或者间接利害关系，或者其他
判断的关系的董事。 可能影响其进行独立客观判断关系的
董事。
第一百〇九条 公司董事会成员中应 第一百〇九条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中应 当有三分之一以上独立董事，其中应至少有一名会计专业人士。独立董事 至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤 应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益 其要关注社会公众股股东的合法权益
不受损害。“ 不受损害。“
独立董事应当独立履行职责，不受公 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 司主要股东、实际控制人、或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在 公司及其主要股东、实际控制人存在
利害关系的单位或个人的影 利害关系的单位或个人的影
响。 响。
独立董事应确保有足够的时间和精力 独立董事应确保有足够的时间和精力
有效地履行独立董事的职责。 有效地履行独立董事的职责。
第一百一十条 担任独立董事应当符 第一百一十条 担任独立董事应当符
合下列基本条件： 合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）符合本章程第一百一十一条规 （二）符合本章程第一百一十三条规
定的独立性要求； 定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识， （三）具备上市公司运作的基本知识，
熟悉相关法律法规和规则； 熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 责所必需的法律、会计或者经济等工
作经验； 作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和公司章程
规定的其他条件。
第一百一十一条 独立董事候选人应 第一百一十一条 独立董事必须具有
当具有独立性，有下列情形的人员不 独立性，下列人员不得担任独立董事：得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属
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