002451 深市 摩恩电气

 证券代码：002451        证券简称：摩恩电气        公告编号：2024-006
            上海摩恩电气股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开
第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 16,885,427.09 元，按规定提取法定盈余公积后，截止
2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额 224,841,819.40
元，母公司报表“未分配利润”科目余额 176,050,399.72 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 176,050,399.72 元。综合考虑公司长远发展，公司拟定的2023 年度利润分配预案为：

  以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 439,200,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.1 元（含税），本次共计分配派发现金红利 4,392,000.00 元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

  本次利润分配预案披露至实施期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红条件、比例及决策程序的有关规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。


  本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    三、相关审核及审议程序

  本次利润分配预案已经公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第四
次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，同意将本预案提交公司股东大会审议。

  监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司利润分配预案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第六届董事会第四次会议决议；

  2、第六届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

                                            上海摩恩电气股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二〇二四年三月二十六日