002451 深市 摩恩电气

  证券代码：002451        证券简称：摩恩电气        公告编号：2023-029

                  上海摩恩电气股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一 次会议2023年7月7日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年7月3日 以邮件方式通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监 事推举陆晓俊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如 下决议：

    一、审议通过《关于选举陆晓俊先生为第六届监事会主席的议案》。

    表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。

    公司第六届监事会选举陆晓俊先生为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 陆晓俊先生的简历详见公司2023年6月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）。

    特此公告。

                                          上海摩恩电气股份有限公司监事会
                                                      二○二三年七月八日