证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2020-024
上海摩恩电气股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次《增资扩股协议》和《股东协议》的签订不会对公司当期业绩产生重大影响，对公司主营业务的独立性不会产生影响。
2、尽管公司对投资方、5G 市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，并认为该
投资具有广阔的市场前景，但是，5G 技术在高频段发展路线尚不清晰，在适应高速移动互联网、大规模物与物互联、以及高可靠、低时延的应用需求时仍面临很多技术挑战。同时，因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策、其他不可抗力等因素影响，存在导致投资不达预期的风险或实现的收益未达预期的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）与深圳市汇芯
通信技术有限公司（以下简称“汇芯通信”）于 2020 年 06 月 12 日签署《关于深圳
市汇芯通信技术有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”）以及《关于深圳市汇芯通信技术有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”），公司计划以现金的形式向汇芯通信投资 2,000 万元，持股比例 4.87%。其中认缴注册资本金额为
990 万元，增资款与对应的新增注册资本之间的差额计入汇芯通信的资本公积。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本次投资事项在董事长的审批权限范围内，无须提交董事会、股东大会审议，也无需经过政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
本次公司与深圳市汇芯发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇芯发展”）共同向汇芯通信出资，汇芯发展向汇芯通信投资 1,500 万元，持股比例 3.65%。
公司名称：深圳市汇芯发展投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2
栋 2701-03
执行事务合伙人：深圳市汇芯创业投资有限公司
经营范围：一般经营项目是：投资咨询；创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）、新能源项目投资（具体项目另行申报）、高新技术和创新型产业投资（具体项目另行申报）、文化项目投资（具体项目另行申报）；财务咨询、商务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；企业形象策划；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司类型：有限合伙企业
关联关系：公司与汇芯通信不存在关联关系。
汇芯发展主要股东为庄贤丽、 俞扬、 杭州华玉资产管理有限公司、 北京天瑞立
信股权投资中心（有限合伙），上海宏发企业（集团）有限公司、邓正伟。实际控制人为深圳市汇芯投资合伙企业（有限合伙）。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式及来源：以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
公司名称：深圳市汇芯通信技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FJDUE4L
公司类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋
2701
法定代表人：曾学忠
注册资本：20000 万元人民币
成立日期：2019 年 03 月 29 日
经营范围：一般经营项目是：集成电路设计、研发、销售、技术服务；微电子产品、软件、系统集成及相关通信信息产品的开发、销售、技术服务；高新技术企业的科技服务(含技术开发、技术咨询、技术转让)；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营；科技成果转化服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；企业管理咨询；从事货物及技术进出口；高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理；电子产品的检验检测服务；会议服务;承办展览展示活动；赛事活动组织策划；标识标牌的设计、销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：集成电路生产；微电子产品、软件、系统集成及相关通信信息产品的生产、标识标牌的制作。
3、标的公司经营情况
汇芯通信是专注于 5G 通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散
和首次商业化的高科技公司。其主要业务模式包括：科研成果转化、受托开发、公共服务、企业孵化与股权投资等。
4、增资前后的股权结构
序号 股东名称 认缴注册资本（万 股权比
元） 例
1 深圳市汇芯投资合伙企业（有限合伙） 5,000 26.82%
2 深圳市福田投资控股有限公司 3,200 17.20%
3 力合科创集团有限公司 2,000 10.75%
4 其他股东 8,400 45.23%
合计 18,600 100.00%
（2）增资后
序号 股东名称 认缴注册资本（万 股权比
元） 例
1 深圳市汇芯投资合伙企业（有限合伙） 5,000 24.61%
2 深圳市福田投资控股有限公司 3,200 15.74%
3 力合科创集团有限公司 2,000 9.84%
4 上海摩恩电气股份有限公司 990 4.87%
5 深圳市汇芯发展投资合伙企业（有限 743 3.65%
合伙）
6 其他股东 8,400 41.29%
合计 20,333 100.00%
4、最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）
单位：人民币元
项目 2019 年度
资产总计 55,291,710.36
负债合计 4,854,987.87
所有者权益合计 50,436,722.49
营业总收入 857,842.43
净利润 -14,613,277.51
5、市场前景和可行性分析
2019 年 6 月，工信部向中国移动等四家运营商发布 5G 商业牌照。10 月，三大运
营商共同宣布 5G 商用服务启动，标志着 5G 初期商用化得以实现。另外随着《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内
需潜力的指导意见》等文件的推出，5G 建设已经成为我国新经济重要基础设施之一，在国民经济中占据着重要位置。
根据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》，在直接产出方面，
按照 2020 年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4840 亿元的直接产出，2025 年和
2030 年将分别增长到 3.3 万亿和 6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率为 29%。
公司本次投资汇芯通信，顺应行业发展趋势，利用其在 5G 行业的优势，有助于
公司积极布局未来时速 380 公里及以上高铁、5G、军工等领域所需要的特种电缆。
四、对外投资合同的主要内容
根据增资扩股协议和股东协议的约定：
1、 投资金额：摩恩电气计划以现金形式向汇芯通信共计投资 2,000 万元，其中认
缴注册资本金额为 990 万元，持股比例 4.87%。
2、 董事会组成安排：汇芯通信的董事会共 7 名董事，摩恩电气有权委派 1 名董
事，深圳市汇芯投资合伙企业（有限合伙）、深圳市福田投资控股有限公司、力合科创集团有限公司各委派 1 名董事，其他股东共同委派 3 名董事组成。董事任期为三年。在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
3、投后保证：
（1）汇芯通信及其控股股东深圳市汇芯投资合伙企业（有限合伙）向摩恩电气确
认汇芯通信 2020 年 12 月 31 日前保证完成：①5G 产业技术联盟会员单位拓展累计 300
家；②公司累计申请发明专利 20 件（以国家知识产权局的《专利申请受理通知书》发文日为确认标准）；③向摩恩电气以邮件或书面形式推荐公司孵化的或行业内其他投资并购标的累计不少于 5 个。
（2）本次投资完成后，汇芯通信、深圳市汇芯半导体科技有限公司和深圳市汇芯
股权投资管理有限公司（以下简称“集团公司”）及其控股股东深圳市汇芯投资合伙企业（有限合伙）将向摩恩电气提供的支持包括但不限于：
①向摩恩电气推荐汇芯通信孵化的或行业内其他优秀的投资并购标的；
②向摩恩电气推荐行业内的先进科研成果和有产业化可行性的先进技术；
③在集团公司及其控股股东的权利范围内，摩恩电气对本条第（1）款所述投资并购标的在同等条件下享有仅次于集团公司的优先享有投资权，对本条第（2）款所述科研成果和先进技术在同等条件下享有仅次于集团公司的优先享有受让权或使用权；
④在摩恩电气从事 5G 相关领域业务活动时，在集团公司及其控股股东的权利范
围内给予必要的技术指导和渠道疏通帮助，包括但不限于合作建设摩恩 5G 技术研究中心、引荐或协调摩恩电气参加 5G 相关的市场和技术交流活动等。
4、支付方式
于交割日，摩恩电气应将增资款 2,000 万元一次性支付至汇芯通信的验资账户。
5、交割条件
(a)若尽职调查、审议程序等先决条件在协议签署之日起的三十个工作日均已全部获得满足或被摩恩电气书面豁免的，则在先决条件全部获得满足或被摩恩电气书面豁免之日起的十个工作日内进行交割；或(
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