证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-038
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司2015年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期展期的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2015年8月5日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并经2015年8月21日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。公司委托北京昊青财富投资管理有限公司管理，并由昊青财富成立“摩恩共赢一号员工持股计划”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
截止2015年12月31日，公司2015年员工持股计划完成购买公司股份。本次员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票8,446,082股，占公司总股本的比例为1.923%，成交均价为11.83887元/股，成交金额为99,992,083.72元。本员工持股计划所持有的公司股票自2016年1月4日起锁定12个月。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年1月4日届满。
2018年6月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2015
年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司2015年员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2018年8月21日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2019年8月20日。
2、2019年1月29日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司2015年员工持股计划出售进展的公告》（公告编号：2019-007），公司2015年员工持股计划通过集合竞价出售公司股票4,986,300股，占公司总股本的1.135%，成交均价为15.91元/股。截至本公告日，公司2015年员工持股计划持有公司股票3,459,782股，占公司总股本的比例为0.788%。
二、本次员工持股计划存续期展期的情况
根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》的相关规定，鉴于本次员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司召开了持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意对本次员工持股计划存续期展期。
公司于2019年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司2015年度员工持股计划存续期进行展期，延长期限自2019年8月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。
三、独立董事意见
公司延长员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划方案》等相关规定的要求，各项审议和表决程序符合指导意见等相关规范性文件的要求，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将公司2015年度员工
持股计划存续期进行展期，延长期限自2019年8月20日起不超过12个月，即本员工持股计划存续期延长至2020年8月19日。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一九年六月二十七日
